证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-027
西安天力金属复合材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杨广洪）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
我作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程、独立董事工作细则等相关法律法规的规定和要求，以及公司治理对独立董事的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，努力发挥独立董事作用，审慎行使公司及股东赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，对审议的各项议案发表公正、客观的独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现将2024年度（以下称“报告期”）独立董事职责履职情况进行汇报：
一、独立董事基本情况
杨广洪，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971年出生。天津大学化工设备与机械专业本科学历，现任上海美凯尼克机电科技有限公司执行董事。我于2024年1月加入公司董事会担任独立董事一职。
作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任职，也未在本公司担任除独立董事以外的任何管理职务。
二、年度履职情况
2024年1月9日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，会议选举本人担任公司第二届董事会独立董事。
（一）出席董事会和列席股东大会的情况
| 姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯方式出席董事会次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续两次未出席董事会会议的情形 | 列席股东大会次数 |
杨广洪7 7 0 0 否 52024年度，公司共召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次；共召开董事会7次，以现场或通讯方式参与会议7次。
任职期间，我在会议召开前，认真审阅相关会议议案，主动了公司解经营管理情况，与公司管理层及相关工作人员开展沟通，做好充足准备。2024年度，我对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2024年度，公司独立董事召开了4次独立董事专门会议，我作为独立董事，出席公司独立董事专门会议情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
2024.01.30
第二届董事会第一次独立董事专门会议
1.关于2024年度日常关联交
易预计额度的议案。
同意2024.03.27
第二届董事会第二次独立董事专门会议
1.2023年度利润分配方案；
2.募集资金存放与实际使用
情况的专项报告。
同意
2024.07.11
第二届董事会第三次独立董事专门会议
1.关于聘任公司总经理的议
案；
2.关于聘任公司财务负责人
的议案。
同意2024.10.28
第二届董事会第四次独立董事专门会议
1.2024年第三季度利润分配
方案。
同意2024年度，我未在公司审计委员会任职。
（三）行使独立董事职权情况
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会；未公开向股东征集股东权利。
（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
我积极参加了公司年度网上业绩说明会，回复中小股东提出的问题，发挥独立董事在中小投资者保护方面的积极作用。
（五）现场工作情况
报告期内，本人在公司现场工作天数共15天，具体工作内容如下：
| 姓名 | 时间/事项 | 工作内容 |
杨广洪
2024.03.27-2024.03.29
出席二届董事会第二次独立董事专门会议；出席二届董事会第十七次会议；与公司领导前往泾阳复合作业场地考察生产经营情况，了解生产工艺中的问题。2024.04.24-2024.04.25
出席二届董事会第十八次会议；出席2023年度股东大会；与市场营销部开展市场开展业务座谈。2024.07.12 出席二届第十九次董事会会议。2024.08.26-2024.08.27
出席二届董事会第二十次会议；与市场营销部负责人开展业务座谈。2024.10.28-2024.10.29
出席二届董事会第四次独立董事专门会议；出席二届董事会第二十一次会议。2024.12.03-2024.12.04
出席二届董事会第二十二次会议；与市场营销部负责人座谈；现场实地参观清洁能源募投项目运行情况。2024.12.19-2024.12.21
考察宝鸡天力和宝鸡分公司生产经营情况；出席2024年第四次临时股东大会；与研发和工艺技术部相关人员座谈，针对研发产品方向和工艺优化改进提供专业意见。2024年度，本人按照《独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》的相关规定与要求，尽职尽责履行独立董事的相关职责，积极参与公司日常经营活动，切实保障公司和包括中小股东在内的广大投资者的权益。
（六）参加业务培训情况
2024年度，我通过线下或线上的形式认真学习公司发送的培训资料，了解公司治理、信息披露等相关规定和要求。报告期内，我参加了交易所组织的领航?2024年第1期、第2期北交所上市公司独立董事专项培训，以及中国上市公司协会组织的第三期独立董事能力建设培训。
（七）被北交所实施工作措施、自律监管或纪律处分等情况
2024年度，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管或纪律处分等情况。
（八）履行职务的其他情形
报告期内，公司能够有效保障本人知情权，准确、及时、全面地向本人提供用于判断和决策的必要信息，并为本人履职提供了必要的工作条件和人员支
持。
三、总体评价
2024年是我担任公司独立董事的第一年，本人积极学习并严格遵守法律法规、上市公司监管规定和公司规定，认真落实独立董事职责；同时，本人与公司管理层和相关部门负责人保持持续沟通，通过现场考察和访谈等方式，为本人更好地履职提供必要条件及充分地支持。2025年，我将继续保持诚信、勤勉审慎的态度，加强学习沟通，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作。
西安天力金属复合材料股份有限公司
独立董事：杨广洪2025年4月28日