西安曲江文化旅游股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
一、利润分配方案内容
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润-131,323,615.46元，母公司报表净利润-25,184,948.11元，合并报表期末未分配利润-219,690,873.83元，母公司报表期末未分配利润-365,628,244.90元。
鉴于2024年12月31日公司合并报表期末未分配利润、母公司报表期末未分配利润均为负，故2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月27日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了公司2024年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
2、公司于2025年4月27日召开第十届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了公司2024年度利润分配预案。
会议认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2024年度利润分配预案。
3、监事会意见
会议认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2024年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2025年4月27日