山西焦煤能源集团股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
（邓蜀平）
公司董事会：
本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。
现将2024年履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
邓蜀平先生，汉族，出生于1968年，大学本科，教授级高级工程师，民革党员，国家能源局专家，山西省人民政府决策咨询委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西省工程咨询协会副会长，山西省能源经济学会副会长，太原市科技拔尖人才，国家注册咨询工程师（投资）、国家注册环境影响评价师。历任民革煤化所支部主委，十一、十二届山西民革省委委员，太原市迎泽区第四届、第五届人大代表，第十二届、十三
届山西省政协委员、常委。现任中国科学院山西煤炭化学研究所信息战略与工程咨询中心主任，省直煤化所民革总支主委，第十四届山西省政协常委，山西省政府、省政协智库专家，山西安泰集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、报告期内出席会议情况
| 2024年度独立董事出席会议情况 | ||||||
| 独立董事姓名 | 应出席董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 通讯表决董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 列席股东大会次数 |
| 邓蜀平 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2024年度本人任职期间，公司共计召开8次董事会会议，2次股东大会，本人均亲自出席。
2024年度本人任职期间，公司董事会和公司股东大会运作规范，召集和审议、表决程序均符合法律法规等相关规定。
本人对董事会审议的各项议案均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
三、参与董事会专门委员会的情况
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司董事会专门委员会相关工作细则等规定履行职责，均按照规定出席会议，无委托出席和缺席情况。本人作为公司董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员参与工作情况如下：
2024年度本人任职期间，公司共计召开1次提名委员会会议，本人均亲自出席。本人作为公司董事会提名委员会委员，对公司拟任公司独立董事、非独立董事候选人和聘任高管进行资格审核。
四、出席独立董事专门会议情况
2024年度，本人作为公司独立董事，均按照规定出席独立董事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司高管聘任、关联交易、工作制度等相关议题进行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。
本人参与工作情况如下：
| 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 投票情况 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 同意 |
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人积极与公司内部审计部及外部会计师事务所保持紧密沟通，听取内部审计工作报告、审计及专项检查情况等
内容，确保审计结果客观公正。
六、维护投资者合法权益情况
报告期内，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构的理解和认识，不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养，提高对公司和投资者合法权益保护的能力，有效地履行了独立董事的职责，对提交董事会的每个议案认真审核，查阅相关文件资料，并与相关人员进行沟通、讨论，利用自己的专业知识，基于独立、公正判断发表独立意见，切实维护中小股东权益。对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断，有效行使表决权。
七、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人积极关注公司的情况，勤勉尽责，忠实履职，及时审阅公司提供的各项信息报告，积极发表意见，行使职权，监督和核查公司的信息披露情况，积极履行独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
八、在公司现场工作的情况
2024年度，本人充分利用出席董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及现场调研等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的对外担保、内部控制制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项；与公司其他董事、公司董事会秘书、财务总监等公司高层保持密切联系，对公司生产经营情况、内部控制体系、人力资源、财务状况等进行了深入了解，对公司有了更全面客观的认识，全年累计现场工作时间超过15天。
九、上市公司配合独立董事工作情况
公司为本人履行职责提供了会议场地及办公场所，并由董事会秘书配合开展工作。在董事会会议、董事会专门委员会会议和独立董事专门会议召开前，公司能够及时向独立董事报送会议资料以供审阅。独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人各项工作，真实、全面地提供信息，接受电话问询，听取本人的意见、建议。未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行使职权等不当行为。
十、年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易事项
公司2024年度的关联交易均合法合规，符合合法性、必要性及公允性原则。2025年预计发生的日常关联交易金额及其业务
背景合理。在董事会审议相关事项前，公司已将相关材料提交独立董事预审，并确保关联董事在董事会表决时回避，程序合法有效，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
（二）定期报告事项
报告期内，公司严格依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，按时编制并披露了2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告。上述报告全面、准确地反映了公司财务状况与经营成果，并充分揭示了重要事项。所有报告均经董事会和监事会审议通过，公司董事、监事及高级管理人员亦签署了书面确认意见，确保信息披露程序合法合规，内容真实可靠。
（三）关联方资金占用情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情形，亦无前期发生且延续至本报告期的违规资金占用行为。
（四）利润分配
公司2023年度利润分配方案充分考虑了经营与财务状况，与业绩成长性和稳健发展需求相匹配，兼顾了股东诉求，不会对公司现金流造成不利影响，也未损害公司及全体股东特别是中小
股东利益。该方案经股东大会审议通过后已于两个月内实施完毕。
（五）聘任会计师事务所情况
2024年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计服务机构。经审查，我们认为该事务所具备独立性、专业能力和投资者保护能力，能够严格按照法律法规开展审计工作。本次续聘议案于2024年5月获公司2023年度股东大会审议通过。
（六）信息披露的执行情况
公司严格遵守信息披露相关规定，确保信息的真实、准确、完整，同时注重简洁清晰与通俗易懂，切实保障投资者知情权。
十一、其他工作
1、2024年没有单独提议召开董事会的情况；
2、2024年没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、2024年没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
以上是我在2024年度履行职责的情况汇报。
最后，我对公司及相关工作人员在2024年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
独立董事：邓蜀平2025年4月25日