证券代码：603690证券简称：至纯科技公告编号：2025-038
上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易实际发生情况
及2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议
?公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士回避表决。公司独立董事召开专门会议，发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关联交易
类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额（万元） | 2024年度实际发生金额（万元） |
| 采购商品/接受劳务 | QPCLaserInc. | 1,000.00 | 0 |
| 平湖波科激光有限公司 | 805.00 | 501.77 | |
| 平湖波科光电科技有限公司 | 0 | 28.60 | |
| 平湖科谱激光科技有限公司 | 500.00 | 287.00 | |
| 上海松江波汇光电研究院 | 0 | 11.00 | |
| 小计 | 2,305.00 | 828.37 | |
| 出售商品/提供劳务 | QPCLaserInc. | 400.00 | 0.17 |
| 平湖波科激光有限公司 | 100.00 | 5.86 |
平湖科谱激光科技有限公司
| 平湖科谱激光科技有限公司 | 220.00 | 0 | |
| 安徽科谱芯光科技有限公司 | 100.00 | 7.43 | |
| 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 | 0 | 1,061.95 | |
| 平湖波科光电科技有限公司 | 0 | 11.44 | |
| 波科激光（嘉善）有限公司 | 0 | 0.09 | |
| 小计 | 820.00 | 1,086.94 | |
| 房屋租赁 | 平湖波科激光有限公司 | 200.00 | 38.91 |
| 平湖科谱激光科技有限公司 | 300.00 | 85.53 | |
| 平湖波科光电科技有限公司 | 0 | 98.35 | |
| 钛珂科技（上海）有限公司（曾用名：上海江尚实业有限公司） | 430.00 | 285.02 | |
| 小计 | 930.00 | 507.81 | |
| 合计 | 4,055.00 | 2,423.12 | |
公司2024年年度关联交易遵循了公平、公正的市场原则与关联人开展业务合作，交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益，公司对2024年度日常关联交易预计进行了测算，但由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在了一定差异，上述2024年度实际发生额已经董事会审议，独立董事召开专门会议发表了同意的意见。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额（万元） | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 2024年度实际发生金额（万元） | 占同类业务比例 |
| 房屋租赁 | 钛珂科技（上海）有限公司 | 400.00 | 100.00% | 97.52 | 285.02 | 100.00% |
| 合计 | 400.00 | - | 97.52 | 285.02 | - | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系钛珂科技（上海）有限公司（曾用名：上海江尚实业有限公司）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：陈盛云
注册资本：16,500万元人民币成立日期：
2015年
月
日注册地址：上海市闵行区紫海路88号经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；企业管理；物联网技术研发；数字技术服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
钛珂科技（上海）有限公司的执行董事兼总经理陈盛云先生为公司实际控制人蒋渊女士的配偶，与公司构成关联关系。
主要财务指标：该公司截至2024年12月31日资产总额16,961.71万元，负债总额956.97万元，净资产16,004.74万元，2024年度实现营业收入788.14万元，净利润为-199.59万元。（以上数据未经审计）
（二）关联人履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，在关联交易中均能履行合同约定。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为租赁办公场地等。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年
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