证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-030
北京并行科技股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈钟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
京并行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市规则》《公司章程》的规定，公司就2024年度财务决算情况编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司2025年度经营发展规划，为加强公司财务管理，提高公司2025年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对2025年度财务预算安排进行认真、符合实际的测算，并编制《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《上市规则》《公司章程》的规定，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024年年度报告》（公告编号：2025-034）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度不进行权益分派的议案》
1.议案内容：
现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（二）现金分红比例：
除公司有重大资金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以另行增加股票股利分配或公积金转增。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
（三）股票股利分配的条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。
二、2024年度财务状况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年归属于上市公司股东的净利润为12,056,674.61元，母公司2024年度实现净利润35,121,654.28元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-462,589,601.83元，母公司报表未分配利润-327,681,555.96元，母公司资本公积余额为756,011,525.32元。
三、留存利润的用途
公司报告期末未分配利润-462,589,601.83元，无留存利润。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
的公告《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2025-037）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：
公司及其子公司因经营所需，向关联方北京同创嘉业建设开发有限公司（以下简称“同创嘉业”）租赁办公场地，并签署房屋租赁合同。根据公司及其子公司与同创嘉业签署的《房屋租赁合同》，2025年度及后续租期相关合同产生的关联交易总金额预计不超过1,200万元，具体金额以实际发生额为准。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《关联交易公告》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
的公告《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
公司于2018年、2019年、2020年和2021年共完成六次股票发行，募集资金共计39,946.65万元，并于2023年11月1日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，募集资金总额为33,350万元，实际募集资金净额为28,712.45万元。对于2024年度募集资金的使用情况，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-040）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司<2024年度内部审计工作报告>及<2025年度内部审计工作计划>的议案》
1.议案内容：
议案10-1：《关于公司<2024年度内部审计工作报告>的议案》议案10-2：《关于公司<2025年度内部审计工作计划>的议案》
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-041）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，开展2025年度审计工作。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司<2024年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据实际经营情况编制了2024年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京并行科技股份有限公司2024年度审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第ZB10754号）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴
证报告的议案》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行鉴证并出具了《北京并行科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB10757号）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市规则》《会计监管风险提示第9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等有关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京并行科技股份有限公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2025]第ZB10756号）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024年度内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZB10755号）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司治理准则》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，并就2024年
度工作情况提交《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
公司对审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况出具《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的
议案》
1.议案内容：
公司结合2024年度实际经营情况、绩效考核标准以及2024年度监事的履职情况，制定了《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬（津贴）的确认及2025年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2025-047）。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案全体监事回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市规则》《公司章程》的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-048）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于公司2024年股权激励计划首次及预留授予的股票期
权第一个行权期行权条件成就的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京并行科技股份有限公司2024年股权激励计划》（以下简称“《2024年股权激励计划》”）的规定，《2024年股权激励计划》首次及预留授予的股票期权第一个行权期的等待期已届满，符合行权条件的激励对象共计176名，可行权的股票期权数量为865,755份。根据公司2024年第二次临时股东会的授权，公司拟按照《2024年股权激励计划》的规定办理相关行权事宜。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于公司2024年股权激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（七）《北京并行科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB10757号）；
（八）《北京并行科技股份有限公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2025]第ZB10756号）；
（九）《北京并行科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZB10755号）。
北京并行科技股份有限公司
监事会2025年4月28日