证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－
金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议，于2025年4月18日以电邮方式发出会议通知，并于2025年4月28日上午9：00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）2024年度董事会工作报告
董事会审议认为2024年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）2024年度总经理工作报告
董事会审议认为该报告真实、客观地反映了2024年度总体经营情况，管理层有效执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（三）《2024年年度报告》及其摘要
董事会审议认为公司2024年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）2024年度社会责任报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度社会责任报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（五）关于2024年度拟不进行利润分配的议案
董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2024年度亏损，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）2024年度内部控制评价报告
董事会审议认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且各项制度能够得到有效执行。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（七）关于预计2025年度日常关联交易的议案
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度日常关联交易预计公告》。关联董事郭彦君、李友松回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案董事会审议认为公司本次因同一控制下企业合并追溯调整2023年期末、2023年度有关财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及股东权益的情形。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（九）金浦钛业股份有限公司2024年度财务报表审计报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司2024年度财务报表审计报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十）金浦钛业股份有限公司2024年度内部控制审计报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十一）金浦钛业股份有限公司2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十二）关于金浦钛业股份有限公司2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十三）金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。关联董事郭彦君、李友松回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十四）2025年第一季度报告
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的2025年第一季度报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（十五）关于提请召开2024年年度股东大会的议案公司董事会拟于2025年5月19日（星期一）下午14：00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开2024年年度股东大会，股东大会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十八日