证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－032
金浦钛业股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润-244,409,738.32元，母公司2024年实现净利润为-4,263,531.54元，截至报告期末，合并报表滚存未分配利润为310,232,173.82元，母公司可分配利润为184,694,278.61元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，截至2024年期末，公司归属于上市公司股东的净利润为负数，且结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度（调整后） | 2022年度 |
| 现金分红总额 | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -244，392，090.40 | -174，798，120.88 | -145，216，561.82 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润 | 310,232,173.82 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 | 184,694,278.61 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 | -188,135,591.03 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 | 0 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）2024年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》中关于利润分配的相
关规定，截至2024年期末，公司归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足现金分红的条件，为保障公司正常生产经营及投资等资金需求，并从公司长远发展战略、风险抵御能力及股东利益等方面出发，公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。公司2024年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营及发展需要。
同时，公司重视对投资者的合理回报，未来公司将努力改善盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十九次会议决议；
2、第八届监事会第二十次会议决议；
3、第八届董事会独立董事第十八次专门会议决议。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会二○二五年四月二十八日