北京三元食品股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月27日在公司四楼会议室召开第八届监事会第十四次会议，本次会议的通知于2025年4月16日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3名，参加会议3名。本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2024年度监事会报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2024年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》；
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。(四)审议通过《公司2024年度利润分配方案》；监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本方案提交公司2024年年度股东会审议。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。(五)审议通过《公司2024年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。以上第一至五项议案需提请公司2024年年度股东会审议。(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。(七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；为提高资金使用效率，监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过
亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。(八)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；公司监事会已审阅《公司2024年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。(九)审议通过《公司2025年第一季度报告》；监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2025年第一季度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2025年
月
日