北京三元食品股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
?每股分配比例：每10股派发现金红利0.12元（含税）；?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确；?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；?本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为6,609.10万元，合并报表中期末未分配利润为38,423.50万元。2024年公司实现合并报表归母净利润5,481.18万元。经第八届董事会第四十次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。截至目前，公司总股本为1,509,176,043股，以此计算合计拟派发现金红利约1,811.01万元（含税），约占公司2024年合并报表归母净利润的33.04%。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
体调整情况。本次年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《公司2024年度利润分配方案》；公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润
项目
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 18,110,112.52 | 73,949,626.11 | 12,147,603.41 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,811,753.04 | 242,923,725.45 | 38,772,761.56 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 66,090,959.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 104,207,342.04 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 112,169,413.35 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 104,207,342.04 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 92.90 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
分配政策，董事会同意将本方案提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会意见公司第八届监事会第十四次会议审议通过《公司2024年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本方案提交公司2024年年度股东会审议。
三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2025年4月29日