证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2025-022
湛江国联水产开发股份有限公司关于2025年度日常性关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月28日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常性关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司根据生产经营所需，结合公司2024年度日常关联交易的实际情况，2025年度公司预计与关联公司湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称“南方水产”）发生冷藏服务的日常关联交易，预计金额不超过2,000万元。公司2024年预计关联交易额度为2,000万元，实际发生金额为449.69万元。
2025年4月28日，公司第六届董事会第十二次会议通过了《关于2025年度日常性关联交易额度预计的议案》，关联董事李忠、陈汉、李春艳已对该议案回避表决。独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司本次关联交易事项属于董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司2024年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2025年与关联方发生日常关联交易额度不超过2,000万元，具体内容如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 接受关联人提供的劳务 | 南方水产 | 冷藏服务 | 参照市场价格协商确定 | 2,000 | 225.35 | 449.69 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 接受关联人提供的劳务 | 南方水产 | 冷藏服务 | 449.69 | 2,000 | 22.00% | -77.52 | 公司于2024年4月29日披露的《关于2024年度日常性关联交易额度预计的公告》（公司编号：2024-022） |
二、关联人基本情况及关联关系
名称：湛江南方水产市场经营管理有限公司注册地址：湛江市赤坎区东盛路6号法人代表：李国通注册资本：41,000万人民币经营范围：一般项目：集贸市场管理服务；非食用冰生产；非食用冰销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；二手车交易市场经营；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水产品批发；水产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；
水产养殖；机动车检验检测服务；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近两年的财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 负债总额 | 21,338.51 | 15,937.39 |
| 净资产 | 5,674.22 | 6,746.60 |
| 总资产 | 27,012.73 | 22,683.98 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 净利润 | -2,446.19 | -2,818.87 |
注：以上表格中的数据未经审计。
与上市公司关联关系：同一控股股东控制企业履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司2025年预计与关联方发生日常关联交易额度不超过2,000万元。上述关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下，由交易双方协商确定，本着公平、合理、公允的原则确定价格。公司及控股子公司将根据实际情况，与关联方在预计金额范围内签署相应关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额所占比例小，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事认为：公司2025年度日常性关联交易预计事项符合国家相关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价公允、合理，有利于双方获得合理的经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。独立董事一致同意2025年度日常性关联交易额度预计事项。
六、监事会意见
本次预计日常性关联交易事项，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易定价符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司的业务独立，亦不会因此关联交易事项而对关联方产生重大依赖。
七、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议意见。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2025年4月29日