同方股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?鉴于同方股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度累计未分配利润为负，根
据公司章程规定，综合考虑公司经营情况及长远发展等因素，2024年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
?本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司于2025年4月27日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司股东的净利润140,615,987.11元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-147,264,480.23元，母公司报表未分配利润为-318,312,774.60元。
经董事会决议，由于公司2024年度累计未分配利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定，为此，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
截至2024年12月31日，本公司的母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
1、董事会意见公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意上述拟不进行利润分配的预案。
2、监事会意见
公司监事核查后认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
2024年度拟不进行利润分配的方案尚需提交本公司2024年年度股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2025年4月29日