证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2025-015
上海国际机场股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2025年4月15日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议。
（五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议：
（一）公司2024年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该报告提请公司股东大会审议。
（二）2024年度财务决算报告及2024年末利润分配预案经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现利润总额27.15亿元，实现归属于上市公司股东的净利润19.34亿元，基本每股收益0.78元/股。
截至2024年12月31日，期末母公司未分配利润为201.07亿元。公司2024年度末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为2,488,481,340股，扣除回购专用证券账户股份数144,351股，拟以2,488,336,989股为基数共计派发现金红利7.46亿元（含税）。
2024年度公司现金分红（包括中期已分派的现金红利2.49亿元）合计数为9.95亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.47%。
如在本决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案提请公司股东大会审议。
（三）关于对公司2024年度内部控制评价报告的书面审阅意见监事会已审阅了公司2024年度内部控制评价报告，对该报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（四）公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（五）关于部分募集资金投资项目延期的议案监事会认为，本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次部分募投项目延期的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（六）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（七）公司2024年年度报告及摘要表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（八）关于对公司2024年年度报告的书面审核意见
1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（九）关于对公司2025年第一季度报告的书面审核意见
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监事会2025年4月29日