证券代码：
600661证券简称：昂立教育编号：临2025-009
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年4月27日以现场结合视频会议方式召开。公司于2025年4月16日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董事长周传有先生主持召开。会议应当出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年年度报告》全文及其摘要具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》全文及其摘要。本报告已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第十七次会议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2024年度董事会工作报告》。本董事会工作报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
3、审议通过《公司2024年度独立董事履职报告》具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2024年度独立董事履职报告》。
公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
4、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
公司审计委员会在本次董事会上进行了述职。
本报告已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第十七次会议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2025-010）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第十七次会议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
本报告已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第十七次会议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
7、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2025-011）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《公司2024年度利润分配预案》具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-012）。
本预案已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第十七次会议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。
本报告已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第十七次会议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《公司2024年度社会责任报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2024年度社会责任报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
、审议通过《关于支付会计师事务所2024年度报酬的议案》
同意向大信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2024年度报酬共计138万元（含税），其中财务报告审计费用118万元，内控审计费用为20万元。所支付报酬中不包括外地出差的差旅费，所发生的差旅费由公司按实报销。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
、审议通过《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《公司第十一届董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司第十一届董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
本报告已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第十七次会议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
临2025-013）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第十七次会议，尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
15、审议通过《关于高级管理人员2024年度绩效薪酬及2025年度绩效考核方案的议案》
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议事前审议，审议过程中关联委员柴旻已按规定进行回避，董事会薪酬与考核委员会同意将本议案提交第十一届董事会第十七次会议。
关联董事柴旻对本议案回避表决。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权，
票回避。
16、审议通过《公司2025年度财务预算草案》
本草案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
17、审议通过《关于2025年借款额度的议案》经审议，同意公司在2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币4亿元（含
亿元）的借款，并授权公司总裁会议审议借款专项事宜，审议通过后授权总裁签署单笔借款不超过1亿元（含1亿元）且累计不超过2亿元（含2亿元）的合同；授权董事长签署单笔借款超过1亿元或累计超过2亿元（含2亿元）但不超过4亿元（含
亿元）的合同。上述额度及授权自公司股东大会审议批准之日起，至下次有权授权机构批准做出新的决议前有效。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
18、审议通过《关于2025年度对外捐赠额度的议案》具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2025年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：临2025-014）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》经审议，同意授权经营层对闲置自有资金进行现金管理，总额度为不超过人民币5亿元（含5亿元），用于购买：1、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品；
、信托产品、券商资管计划、基金产品及其他产品，此类购买额度不高于自有资金购买总额度5亿元的20%。本授权期限自公司股东大会审议批准之日起，至下次有权授权机构批准做出新的决议前有效，可在有效期内使用任一时点合计不超过
亿元自有流动资金进行现金管理。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。20、审议通过《公司2025年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。
本报告已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第十七次会议。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
、审议通过《关于部分组织架构调整的议案》
为进一步提高公司运营效率和管理水平，结合公司战略发展与实际业务情况，经审议，同意公司对部分组织架构进行调整。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
22、审议通过《公司舆情管理制度》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司舆情管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的公告》（公告编号：临2025-015）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会2025年4月29日