证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-008
陕西省天然气股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月25日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年4月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查说明》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。公司对会计师事务所出具了2024年度履职情况评估报告，董事会审计委员会对会计师事务所出具了2024年度履行监督职责情况报告。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
公司总经理代表公司经营管理层就2024年工作情况和2025年工作计划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层落实党委及董事会各项决策部署、管理公司生产经营等方面的情况。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：
2025-012）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度可持续发展报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》报告期，公司实现营业总收入903,318万元，利润总额88,112万元，加权平均净资产收益率9.43%，基本每股收益0.6510元。报告期末，公司资产总额1,464,860万元，负债总额791,985万元，所有者权益总额672,875万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2024年度财务决算报告出具了标准无保留意见的审计报告。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度生产经营计划完成情况及2025年度生产经营计划的议案》2024年公司完成输气量130.17亿立方米，实现营业收入90.33亿元（不含输气资产）。
2025年公司计划输气量131.73亿立方米，预计实现营业收入92.72亿元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（八）审议通过《关于2024年度生产作业项目完成情况及2025年度生产作业项目计划的议案》
2024年公司完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目263项，结算费用35,736.80万元（含税）。
2025年公司计划安排大（维）修、更（技）改及安全费用项目共计250项，计划费用29,206.65万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（九）审议通过《关于2024年度基本建设项目投资完成情况及2025年度基本建设项目投资计划（草案）的议案》
2024年公司完成基本建设项目投资69,765万元。
2025年公司基本建设项目计划安排47项，计划投资56,343万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（十一）审议通过《关于2024年度全面风险管理报告的议案》公司2024年保持稳定的发展态势，已建立了风险管理组织架构和流程，包括风险识别、评估、监控和应对等环节。通过加强企业风险文化建设，提高了全体员工风险意识和风险管理能力，为有效应对各类风险提供了有力保障。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（十二）审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《投融资管理制度》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（十四）审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（十五）审议通过《关于2024年工资总额的议案》根据2024年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司2024年工资总额清算情况。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（十六）审议通过《关于2025年度财务预算（草案）的议案》2025年公司财务预算主要指标为：营业收入927,239万元，利润总额108,000万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特别提示：上述财务预算指标不代表公司对2025年的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化等各种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。同意将该议案提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于2025年调整优化员工工资分配的议案》为进一步优化各单位薪酬内部分配结构，激发员工干劲活力，推进公司高质量发展，拟调整优化2025年员工工资分配方案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十八）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（十九）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-014）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议及签字页。
2.第六届监事会第十五次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会2025年4月29日