证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-041
东莞金太阳研磨股份有限公司2024年度利润分配预案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。
2、根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告确认：公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-16,397,811.52元，母公司实现净利润为42,608,373.60元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积4,260,837.36元。截至2024年末，合并报表累计
未分配利润为354,886,933.16元，母公司累计未分配利润为309,359,802.00元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的净利润为309,359,802.00元。
3、根据公司实际经营情况，董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本剔除回购股份后138,347,826股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.20元（含税），共派发现金红利总额为人民币16,601,739.12元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案的调整原则
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 16,601,739.12 | 20,752,173.90 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,397,811.52 | 52,333,715.77 | 25,842,918.86 |
| 研发投入（元） | 30,506,025.44 | 32,582,844.92 | 24,507,470.00 |
| 营业收入（元） | 492,545,069.43 | 565,140,268.29 | 395,226,319.46 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 354,886,933.16 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 309,359,802.00 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 37,353,913.02 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 20,592,941.04 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 37,353,913.02 | ||
| 最近三个会计年度累计研 | 87,596,340.36 | ||
| 发投入总额（元） | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 6.03% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2024年度现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
上述利润分配预案尚需提交股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会2025年04月29日