西藏珠峰资源股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年4月17日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2025年4月27日下午以现场方式在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，应到监事3名，实到3名。
2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、《公司2024年度监事会工作报告》
会议同意《公司2024年度监事会工作报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
2、《公司2024年度财务决算报告》
会议同意《公司2024年度财务决算报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
3、《公司2024年度内部控制评价报告》
会议同意《公司2024年度内部控制评价报告》，并一致形成审核意见如下：
公司监事会审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规
的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。监事会对该评价报告并无异议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《公司2024年度利润分配预案》
监事会同意《公司2024年度利润分配预案》。认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
5、《公司2024年年度报告及摘要》
公司监事在全面审核公司2024年年度报告及年度报告摘要后，认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2024年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司2024年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们保证公司2024年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。在提出本意见前，未发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
6、《公司2024年度监事津贴的议案》
对第九届监事会不在公司领取薪酬的外部监事，按20万元/年（税前）标准发放任职津贴。全体监事回避表决，将本议案需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
7、《关于继续购买董监高责任险的议案》
本议案涉及公司全体董事、监事、高级管理人员，本议案全体监事回避表决，直接提请2024年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-019）。
8、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
监事会2025年4月29日