证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-037
杭州立方控股股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供5年审计服务，上期审计收费60万元，本期审计收费未确定
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年7月18日组织形式：特殊普通合伙注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：钟建国2024年度末合伙人数量：241人2024年度末注册会计师人数：2,356人2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904人2023年收入总额（经审计）：34.83亿元
2023年审计业务收入（经审计）：30.99亿元2023年证券业务收入（经审计）：18.40亿元2024年上市公司审计客户家数：707家2024年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C | 制造业 | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F | 批发和零售业 | 批发和零售业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2024年上市公司审计收费：7.20亿元2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：51家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：>20,000万元职业保险累计赔偿限额：>20,000万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | ||
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任 | 已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决） | ||
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次和纪律处分2次。
67名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12次、监督管理措施32次、自律监管措施24次和纪律处分13次。
（二）项目信息
1.基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | ||
| 姓名 | 林旺 | 丁俊广 | 张春洋 | ||
| 何时成为注册会计师 | 2009年 | 2020年 | 2011年 | ||
| 何时开始从事上市公司审计 | 2007年 | 2015年 | 2011年 | ||
| 何时开始在本所执业 | 2009年 | 2020年 | 2011年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2023年 | 2023年 | 2021年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 屹通新材、利通电子、华海药业、晶瑞电材等 | 立方控股、复核盈峰环境等 | 金字火腿、四方科技、西子洁能、长缆科技、立方控股等 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期2025年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。上期2024年审计收费60万元，其中年报审计收费45万元。
本期审计费用的具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并经双方友好协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
同意7票，弃权0票，反对0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）审计委员会审计意见
公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力，在为公司提供2024年度审计及其他鉴证服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了审计相关工作，出具的审计报告能够公正、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
（三）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。
杭州立方控股股份有限公司
董事会2025年4月28日