证券代码：600158股票简称：中体产业编号：临2025-02
中体产业集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年4月25日以现场方式在北京召开。本次会议的通知已于4月15日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2024年董事会工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《2024年总裁工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《2024年经审计的财务报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司2024年度利润
分配公告》（编号：临2025-04）。
五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
六、审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
七、审议通过《2024年社会责任报告》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、审议通过《2024年度独立董事述职报告》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（编号：临2025-05）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十一、审议通过《2024年年度报告》及《摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十二、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有6名董事参加表决。同意：6票，反对：0票，弃权：0票本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。
十三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临2025-06）。
十四、审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年履行监督职责情况的报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十六、审议通过《关于公司2025年对外捐赠额度的议案》，同意公司2025年度对外捐赠额度为630万元，授权公司管理层在上述额度内具体实施。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十七、审议通过《关于集团总部组织机构调整的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于集团总部组织机构调整的公告》（编号：临2025-07）
十八、审议通过《关于召开公司第二十八次股东大会（2024年年会）的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号：2025-08）
十九、审议通过《2025年第一季度报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
二十、审议通过《中体产业集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
二十一、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
上述第一、三、四、八、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日