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证券代码：688592证券简称：司南导航公告编号：2025-022
上海司南导航技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年4月18日送达全体监事，本次会议于2025年4月28日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》，并发表审核意见如下：
公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项。
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此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度公司计提资产减值准备的议案》，并发表审核意见如下：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。
（七）审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2024年年度权益分派预案》，并发表审核意见如下：
公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们
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一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2025年第一季度报告》，并发表审核意见如下：
公司《2025年第一季度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，并发表审核意见如下：
本公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司募投项目延期的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-030）。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
监事会2025年4月29日