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证券代码：688592证券简称：司南导航公告编号：2025-021
上海司南导航技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日送达全体董事，本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》2024年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
（四）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
（五）审议通过《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
（六）审议通过《2024年度独立董事述职报告》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事独立性自查情况》。
（八）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
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表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
（十一）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案无需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案无需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过《关于2024年度公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案无需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。
（十四）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案无需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。
（十五）审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事王永泉、王昌回避。
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本议案无需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。
（十六）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王永泉、翟传润、张春领回避表决。
本议案无需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-027）。
（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-028）。
（十八）审议通过《2024年度权益分派预案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并将其提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度权益分派预案》（公告编号：2025-029）。
（十九）审议通过《2025年第一季度报告》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
（二十）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
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《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
（二十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-030）
（二十二）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》公司董事会提请于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公共编号：2025-031）。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
董事会2025年4月29日