阳光新业地产股份有限公司第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年4月24日（星期四）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年4月28日（星期一）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025—L51）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《2025年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2025年第一季度报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
告》（公告编号：2025—L52）。本议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第十届董事会2025年第三次临时会议决议。
2、第十届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会二○二五年四月二十八日