证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-016
石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已于2025年4月18日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2025年4月28日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2024年度总经理工作报告》
经审议，全体董事一致认为2024年度总经理工作报告客观、真实地反映了2024年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。公司独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
2024年度，公司实现营业总收入120,913.63万元，较上年同期增长19.89%；实现归属于上市公司股东的净利润2,394.07万元，较上年同期下降76.66%。公司2024年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
董事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
2024年年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2024年度可持续发展报告》
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
董事会认为：公司已按照内部控制规范体系和相关规定要求进行有效的内部控制，公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内控审计报告》。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《2024年度利润分配预案》
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2024年度利润分配预案为：以现有总股本174,738,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.68元（含税），合计派发现金股利11,882,190.73元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为，2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《2025年度董事薪酬（津贴）绩效方案》
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
10、审议通过《2025年度高级管理人员薪酬绩效方案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事马晓峰先生、冯智勇先生回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过；审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告；保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《2024年度金融衍生品投资情况的专项报告》
董事会对公司2024年度金融衍生品投资情况进行了核查，认为：2024年度，公司金融衍生品交易业务已履行了相应的审批程序，并制定了相关制度，认真落实风险防范措施，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，亦不影响公司主营业务开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
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表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《2025年第一季度报告》
2025年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
董事会决定于2025年5月20日14:30在公司中试实验楼五楼会议室召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
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表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零二五年四月二十八日