丽人丽妆：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605136证券简称：丽人丽妆公告编号：2025-024

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,892,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.41

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次

会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司董事会2024年度工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,544,681	99.85	284,900	0.12	63,100	0.03

2、议案名称：《关于<公司监事会2024年度工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,544,681	99.86	290,000	0.12	58,000	0.02

3、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,510,181	99.84	300,500	0.13	82,000	0.03

4、议案名称：《关于<公司2024年度决算方案>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,533,881	99.85	300,500	0.13	58,300	0.02

5、议案名称：《关于<公司2025年度预算方案>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	237,544,381	99.86	290,000	0.12	58,300	0.02

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,580,081	99.87	255,400	0.11	57,200	0.02

7、议案名称：《关于2024年度关联交易予以确认的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,105,436	99.76	324,800	0.19	85,700	0.05

8、议案名称：《关于预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,108,036	99.76	326,900	0.20	81,000	0.04

9、议案名称：《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,511,781	99.84	293,600	0.12	87,300	0.04

10、议案名称：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,522,781	99.85	288,900	0.12	81,000	0.03

11、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,524,481	99.85	316,300	0.13	51,900	0.02

12、议案名称：《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,506,381	99.84	328,000	0.14	58,300	0.02

13、议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

237,508,681

99.84

319,100

0.13

64,900

0.03

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,588,281	99.88	247,900	0.10	56,500	0.02

15、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,543,081	99.86	291,000	0.12	58,600	0.02

16、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,544,281	99.86	289,900	0.12	58,500	0.02

17、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,534,781	99.85	299,400	0.13	58,500	0.02

18、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,545,281	99.86	288,900	0.12	58,500	0.02

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
19.01	黄梅女士	236,690,903	99.49	是
19.02	叶茂先生	236,635,284	99.47	是
19.03	韩雯斐女士	236,649,503	99.48	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
20.01	徐文韬先生	236,659,679	99.48	是
20.02	张雯瑛女士	236,680,485	99.49	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	200,357,049	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	35,399,532	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	1,823,500	85.36	255,400	11.96	57,200	2.68
其中:市值50万以下普通股股东	680,800	68.53	255,400	25.71	57,200	5.76
市值50万以上普通股股东	1,142,700	100.00	0	0.00	0	0.00

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	37,223,032	99.17	255,400	0.68	57,200	0.15
7	《关于2024年度关联交易予以确认的议案》	37,125,132	98.91	324,800	0.87	85,700	0.22
8	《关于预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的议案》	37,127,732	98.91	326,900	0.87	81,000	0.22
9	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	37,154,732	98.99	293,600	0.78	87,300	0.23
10	《关于2025年度申请银行授信额度的议案》	37,165,732	99.01	288,900	0.77	81,000	0.22
11	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	37,167,432	99.02	316,300	0.84	51,900	0.14
12	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》	37,149,332	98.97	328,000	0.87	58,300	0.16
13	《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》	37,151,632	98.98	319,100	0.85	64,900	0.17
14	《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》	37,231,232	99.19	247,900	0.66	56,500	0.15
15	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	37,186,032	99.07	291,000	0.78	58,600	0.15
16	《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》	37,187,232	99.07	289,900	0.77	58,500	0.16
17	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	37,177,732	99.05	299,400	0.80	58,500	0.15
18	《关于修订<董事会议事规则>的议	37,188,232	99.07	288,900	0.77	58,500	0.16

	案》
19.01	黄梅女士	36,333,899	96.80
19.02	叶茂先生	36,278,280	96.65
19.03	韩雯斐女士	36,292,499	96.69
20.01	徐文韬先生	36,302,675	96.72
20.02	张雯瑛女士	36,323,481	96.77

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均获得通过。其中，议案16、17、18为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

议案7、8已经关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所律师：楼伟亮、常继超

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年4月29日?上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议