证券代码：603681证券简称：永冠新材公告编号：2025-021转债代码：113653转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2024年年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
?每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
?公司不触及《上海证券交易所上市规(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为163,286,339.70元，2024年度母公司实现的净利润为79,768,308.12元，扣除计提的法定盈余公积金7,976,830.81元，以及报告期内因实施2023年年度利润分配已发放的现金红利27,575,476.50元，加上以前年度结转的未分配利润468,770,371.63元。截至2024年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为512,986,372.44元。经董事会决议，公司2024年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本191,131,005股，扣除股份回购专用证券账户中的5,838,875股。以185,292,130股为基数，以此计算合计拟派发现金红利27,793,819.50元（含税）,占2024年度归属于母公司股东的净利润比例为17.02%。
2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式的股份回购金额为人民币112,932,185元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计140,726,004.50
元，占2024年度归属于母公司股东的净利润比例为86.18%。
2、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份5,838,875股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 27,793,819.50 | 27,575,476.50 | 38,226,130.60 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 163,286,339.70 | 82,723,583.09 | 227,614,597.80 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 512,986,372.44 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 93,595,426.60 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 157,874,840.20 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 93,595,426.60 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例（%） | 59.28 |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十八次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开第四届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。监事会认为：公司董事会制定的2024年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，同意公司2024年年度利润分配的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日