浙江聚力文化发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事6人。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
拟修订的《股东会议事规则》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
拟修订的《董事会议事规则》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期已届满，本届董事会提议换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东姜飞雄先生提名陈智剑先生、姜飞雄先生、黄阳光先生、林凯先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名刘宇先生、刘裕龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2025年第一季度报告》。
公司《2025年第一季度报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2025年4月29日