证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-017
中金辐照股份有限公司第四届监事会第八次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年4月18日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年4月28日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席金渊锚先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
经与会监事审议，一致认为：2024年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重
大决策等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。综上所述，监事会同意《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》经与会监事审议，一致认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
3.审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》经与会监事审议，一致认为：公司《2025年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告全文》。《2025年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》经与会监事审议，一致认为：公司2024年度财务决算事项客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
5.审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》经与会监事审议，一致认为：公司2025年度财务预算方案符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司发展内外部环境情况，结合了公司2025年度经营计划，提出的2025年度主要预算指标具有合理性。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算方案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
6.审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》经与会监事审议，一致认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，能够满足公司经营管理需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司和股东的利益。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》经与会监事审议，一致认为：公司制定的2024年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
8.审议通过《关于公司2024年度董事、监事薪酬及独立董事津
贴的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第四节七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。
关联监事张经恒、夏何琼、田丰回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。该议案尚需提交股东会审议。
9.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》经与会监事审议，一致认为：2025年度日常关联交易预计事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
关联监事金渊锚、崔扬回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
10.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议，一致认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，同
意公司使用不超过人民币5,650万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
11.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经与会监事审议，一致认为：《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果: 同意5票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》
经与会监事审议，一致同意公司2025年度计划投资总额为35,462.40万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度投资计划的公告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
13.审议通过了《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分
红回报规划的议案》经与会监事审议，一致认为：公司《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《中金辐照股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》特此公告。
中金辐照股份有限公司监事会2025年4月29日