证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2025-008债券代码：123076 债券简称：强力转债
常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十六次会议通知于2025年4月16日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为吕芳诚、杨立。会议由董事长钱晓春先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
2024年度公司实现营业收入92,408.71万元，较去年同期增加15.93%；营业利润-16,706.27万元，较上年同期下降254.25%；利润总额-17,775.23万元，较上年同期下降273.16%；归属于母公司所有者的净利润为-18,169.30万元，比去年同期下降295.99%。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
鉴于公司2024年度上市公司亏损，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
经审议，董事会全体董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2024年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度会计报表审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事已认真、独立地阅读了公司2024年年度报告全文及其摘要，确认公司2024年年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》
公司董事已认真、独立地阅读了公司2025年第一季度报告全文，确认公司2025年第一季度报告全文所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
8、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，基本能够适应公司现阶段的管理要求和业务需要，公司对募集资金使用、信息披露等各方面的内部控制严格、充分、有效，该报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。公司2024年度内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设执行和监督的实际情况，因此一致同意通过本议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。本议案已经公司审计委员会审议通过。
9、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司已编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
10、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
经审议，董事会全体董事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
11、审议了《关于公司董事薪酬的议案》
根据公司薪酬相关制度，非独立董事薪酬按照公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩确定。董事钱晓春、管军、吕芳诚、倪寅森回避表决
本议案。表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
根据公司薪酬相关制度，公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩确定。董事兼高级管理人员钱晓春、倪寅森、董事兼本期已离任高级管理人员吕芳诚回避表决本议案。表决结果：[4票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
13、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》
董事会同意公司2025年度预计和关联方常州格林感光新材料有限公司（以下简称“格林感光”）及其控股子公司发生销售，劳务，房屋租赁及水电费关联交易，预计合同金额不超过人民币130万元；向关联方常州强力捷时雅新材料有限公司（以下简称“强力捷时雅”）发生采购，预计合同金额不超过人民币1,900万元；向关联方湖北联昌新材料有限公司（以下简称“湖北联昌”）发生采购，预计合同金额不超过人民币300万元。
前述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
关联董事钱晓春、管军、倪寅森回避表决本议案。
表决结果：[4票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
14、审议通过《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，董事会同意公司及子公司、孙公司在总额度12亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据、保证金等形式。上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、兴业银行、招商银行、中信银行、交通银行、宁波银行、长沙银行等。同时为满足公司及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向银行申请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过12亿元人民币，担保期限12个月，自股东大会审议通过之日起算。公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
15、审议了《关于继续购买公司董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续购买董监高责任险的公告》。
16、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》
公司结合实际经营情况，使用闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高，流动性好的产品，可以提高自有资金利用效率，增加公司收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会一致同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元（含）暂
时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告》。表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为公司本次进行的会计政策变更是根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
18、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司业务不断发展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会一致同意公司及子公司继续开展不超过2,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过200万美元。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限和授权额度内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》及《开展外汇套期保值业务的可行性分析
报告》。表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》董事会同意于2025年05月23日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第五届董事会薪酬和考核委员会第三次会议决议；
4、第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董 事 会2025年4月28日