证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-051
广州航新航空科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预测的公告
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年4月28日，公司召开第六届董事会第五次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预测的议案》，关联董事李伯韬先生回避了本议案的表决。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至2025年3月31日已发生金额 | 上年发生金额 | 上年发生额占同类业务比例 |
| 向关联人销售 | 山东翔宇 | 销售商品、提供劳务 | 310.00 | 4.16 | 71.71 | 0.04% |
| 小计 | 310.00 | 4.16 | 71.71 | 0.04% | ||
| 向关联人采购 | 山东翔宇 | 购买商品及劳务 | 2,000.00 | 279.22 | 304.93 | 0.28% |
| 小计 | 2,000.00 | 279.22 | 304.93 | 0.28% | ||
| 总计 | 2,310.00 | 283.38 | 376.64 | |||
上述关联公司名称如下：“山东翔宇”即山东翔宇航空技术服务有限责任公司。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年度预计金额 | 2024年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售 | 山东翔宇 | 销售商品、提供劳务 | 400.00 | 71.71 | 销售量低于预期 | 2024年4月25日巨潮资讯网披露的《航新科技关于2024年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2024-045） |
| 小计 | 400.00 | 71.71 | ||||
| 向关联人采购 | 山东翔宇 | 购买商品及劳务 | 200.00 | 200.00 | 不适用 | 2024年4月25日巨潮资讯网披露的《航新科技关于2024年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2024-045） |
| 山东翔宇 | 购买商品及劳务 | 1,800.00 | 104.93 | 采购量低于预期 | 2024年7月10日巨潮资讯网披露的《航新科技关于增加2024年度日常关联交易预测的议案》（公告编号：2024-076） | |
| 小计 | 2,000.00 | 304.93 | ||||
| 总计 | 2,400.00 | 376.64 | ||||
二、 关联人介绍和关联关系
1. 关联人基本情况和关联关系：
关联人名称：山东翔宇航空技术服务有限责任公司法定代表人：黄恩舫注册资本： 2000万元人民币注册地址：山东省济南市高新区临港街道华欧路1799号中德合作产业园内
主营业务：除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修（有效期限以许可证为准）；计算机软件开发，网络安装，机载设备的销售；备案范围进出口业务；维修技术咨询；航空产品；机场设备；机电产品；自动化仪表及控制工程研制、生产销售；技术开发、咨询、转让和服务；器材租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：系公司全资子公司广州航新电子有限公司持股20%的联营企业。董事李伯韬任职山东翔宇副董事长，副总经理李华任职山东翔宇董事。
2. 关联人最近一期主要财务数据：
单位：万元
| 关联人名称 | 截至2024年12月31日 | 2024年度 | 备注 | ||
| 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 | ||
| 山东翔宇 | 59,564.95 | 27,348.06 | 22,930.54 | 7,727.31 | |
三、 履约能力分析
山东翔宇生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，主营业务范围与预计的关联交易内容相关度较高，交易双方存在互利互补的合作机会，关联交易系正常经营生产所需。根据其主要财务指标、经营情况和投资者经营意愿及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
四、 关联交易主要内容
根据公司业务发展需要，预计2025年度日常关联交易金额为人民币2,310.00万元。公司与山东翔宇保持长期稳定的业务往来，主要交易内容为航材采购与销售、提供维修服务等。
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，
并签订协议。
五、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司与关联方签署的关联交易框架性协议，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价公允，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。前述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。
六、 独立董事专门会议审核意见
经审阅，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、 备查文件
1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 第六届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日