证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-016
北京掌趣科技股份有限公司关于2024年度日常经营性关联交易确认及2025年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2024年度与Webzen Inc.等关联方发生了日常经营性关联交易事项，并根据日常经营需要预计了2025年度将发生的日常经营性关联交易事项。
2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常经营性关联交易确认及2025年度日常经营性关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对此进行了审议并发表了意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司业务发展和日常经营需要，公司及子公司2025年预计发生日常经营性关联交易的具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至2025年3月31日已发生金额 | 上年实际发生金额 |
| 接受关联人提供的劳务 | Webzen Inc. | 版权及产品分成 | 参照市场价格双方协商确定 | 3,050.59 | 588.02 | 3,332.98 |
| 北京凝趣科技有限公司 | 产品分成 | 参照市场价格双方协商确定 | 617.35 | 324.60 | 666.54 | |
| 小计 | 3,667.94 | 912.62 | 3,999.52 | |||
| 向关联人销售商品 | Webzen Inc. | 产品分成 | 参照市场价格双方协商确定 | 476.78 | 137.44 | 1,118.07 |
| 小计 | 476.78 | 137.44 | 1,118.07 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 接受关联人提供的劳务 | Webzen Inc. | 版权及产品分成 | 3,332.98 | 3,542.73 | 37.35% | -5.92% | 巨潮资讯网：2024年4月25日，公告编号：2024-020； 2024年10月29日，公告编号：2024-044 |
| 北京凝趣科技有限公司 | 产品分成 | 666.54 | 550.00 | 85.97% | 21.19% | ||
| 北京蓝亚盒子科技有限公司（注1） | 委托开发 | 94.00 | - | 100.00% | - | ||
| 小计 | 4,093.52 | 4,092.73 | / | 0.02% | |||
| 向关联人销售商品 | Webzen Inc. | 产品分成 | 1,118.07 | 1,399.82 | 7.41% | -20.13% | |
| 小计 | 1,118.07 | 1,399.82 | 7.41% | -20.13% | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 与北京凝趣科技有限公司发生的日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大，主要由于对合作的游戏产品调整运营策略，使得产品分成金额较预计有所增加。 | ||||||
| 与Webzen Inc.发生的向关联人销售商品类别的日常关联交易为产品分成，实际发生金额与预计金额差异较大，主要由于合作的部分游戏项目在特定区域运营力度减弱，使得产品分成金额较预计有所减少。 | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 与北京凝趣科技有限公司发生的日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大，主要由于对合作的游戏产品调整运营策略，使得产品分成金额较预计有所增加。 与Webzen Inc.发生的向关联人销售商品类别的日常关联交易为产品分成，实际发生金额与预计金额差异较大，主要由于合作的部分游戏项目在特定区域运营力度减弱，使得产品分成金额较预计有所减少。 |
注1：北京蓝亚盒子科技有限公司（以下简称“蓝亚科技”）的关联方到期时间为2024年2月7日，上表中公司与蓝亚科技之间的2024年度日常关联交易统计期间至2024年2月。
二、关联人介绍及关联关系说明
1、Webzen Inc.
公司名称：Webzen Inc.法定代表人：Kim Tae Young住所：韩国京畿道城南市盆塘区板桥路242，B栋（三平洞，板桥数字中心）经营范围：游戏软件开发，发行，咨询；互联网业务；软件开发和分销业务，咨询业务；软件，零售，中介；房地产供应，租赁，服务业；附加通信供应和服务业；通讯设备，网络设备，计算机设备及耗材的开发，维护，销售，服务；各业相关的进出口业务；数据库和在线信息开发，销售，服务；各业有关的电信业务；各业有关的电子商务；知识产权授权业务；特色商品的制造和销售，第三方授权业务；内容生产和开发，供应业务；图书，在线电子书和杂志出版业务；广告，宣传和市场营销；视频，网络漫画，出版物的制作，发行，版权管理和相关业务；投资和投资咨询；网吧业务支持服务业务；收购从事与上述项目有关的业务的公司的股票或股份，控制和支持其公司；与上述每个项目附带的任何业务。
财务状况：截至2024年12月31日，Webzen Inc.总资产75,092,345.99万韩元，净资产67,263,508.42万韩元；2024年度，实现营业收入21,474,703.23万韩元，净
利润5,675,239.06万韩元。（财务数据已经审计）
关联关系说明：公司持有Webzen Inc. 20.45% 股权，根据《企业会计准则》规定，Webzen Inc.是公司关联法人。
2、北京凝趣科技有限公司
公司名称：北京凝趣科技有限公司
法定代表人：赵宏福
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-8646室
经营范围：从事互联网文化活动；经营电信业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；电脑动画设计；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截至2024年12月31日，北京凝趣科技有限公司总资产749.71万元，净资产607.13万元；2024年度，实现营业收入536.38万元，净利润-1,492.72万元。（财务数据已经审计）
关联关系说明：公司持有北京凝趣科技有限公司20%股权，根据《企业会计准则》规定，北京凝趣科技有限公司是公司关联法人。
3、北京蓝亚盒子科技有限公司
公司名称：北京蓝亚盒子科技有限公司
法定代表人：谢成鸿
住所：北京市海淀区东北旺西路8号院34号楼1层01
经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联
网数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；技术进出口；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系说明： 2024年度的过去 12 个月内持有公司5%以上股份的股东担任蓝亚科技董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，自2024年2月7日起蓝亚科技不再为公司关联方。公司与蓝亚科技之间的2024年度日常关联交易统计期间至2024年2月。
三、关联交易主要内容
2025年度预计日常经营性关联交易事项交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件，交易定价参照市场价格协商确定。
2025年初至本公告披露日，公司及子公司已发生的关联交易主要是公司子公司与Webzen Inc.及北京凝趣科技有限公司签署的关于游戏IP分成及产品分成费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项是基于公司经营发展计划及日常经营需要，主要是为了获取优质IP资源及开展公司游戏产品的发行运维，是公司主营业务发展所必需。上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照正常的商业条件进行，并以市场价格为定价原则，定价公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，对上市公司经营的独立性不构成影响，公
司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见、监事会意见
1、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议就2024年度日常经营性关联交易确认及2025年度日常经营性关联交易预计事项进行了审议，认为：
公司2024年度日常经营性关联交易确认及2025年度日常经营性关联交易预计事项属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，为公司主营业务发展和日常经营所需要，关联交易具有必要性和合理性，以市场价格为定价原则，定价公允，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不影响上市公司经营的独立性。公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司日常关联交易遵循平等、公正的原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和全体股东的合法权益。2024年度，公司与北京凝趣科技有限公司发生的日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大，主要由于对合作的游戏产品调整运营策略，使得产品分成金额较预计有所增加；与Webzen Inc.发生的向关联人销售商品类别的日常关联交易为产品分成，实际发生金额与预计金额差异较大，主要由于合作的部分游戏项目在特定区域运营力度减弱，使得产品分成金额较预计有所减少。综上，我们同意本次关联交易事项。
2、监事会意见
监事会认为：公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项属于与公司日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易而对关联方产生重大依赖，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2025年4月28日