证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-005
索菲亚家居股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2025年4月27日上午11:00在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会2024年度工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票经审议，监事会认为《公司2024年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2024年度财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2025年度预算报告的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《索菲亚家居股份有限公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票监事会认为：董事会编制的《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司募集资金2024年度存放与实际使用情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况，与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
监事会认为：董事会编制和审核本公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年年度报告
全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年年度报告全文及摘要》。本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票监事会认为：公司本次调整2024年度员工持股计划中第二期公司层面业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等及相关法律法规的规定，能够保证公司2024年度员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次调整事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的公告》。
十、审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》。
十一、审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司融资额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为，本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核本公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2025年第一季度报告》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○二五年四月二十九日