证券代码：
300677证券简称：英科医疗公告编号：
2025-054
英科医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月26日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为《2025年第一季度报告》的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：
2025-057）。《2025年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：
2025-056）将于2025年
月
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。表决结果：同意
票、反对
票、弃权
票。
、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》公司拟对于2023年
月
日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2023年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对2023年回购的全部股份，共计4,504,300股予以注销。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：
2025-058）。表决结果：同意
票、反对
票、弃权
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》鉴于（
）公司拟对于2023年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，2023年回购股份共计4,504,300股；（
）公司可转换公司债券“英科转债”自2020年
月
日进入转股期，部分“英科转债”实施转股，增加了
总股本数量。综上，公司注册资本由人民币64,617.4737万元变更为人民币64,170.0369万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2025-059）。表决结果：同意
票、反对
票、弃权
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》公司董事会提议于2025年
月
日（星期五）召开2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-060）。表决结果：同意
票、反对
票、弃权
票。
三、备查文件
、第四届董事会第三次会议决议；
、第四届董事会审计委员会意见。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董事会2025年
月
日