日禾戎美股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：
一、 2025年中期现金分红安排
公司拟于2025年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
1、中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的金额上限：不超过2025年当期归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的2025年度中期分红条件及金额区间的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2025年度中期分红方案；
（2）在董事会审议通过2025年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为2025年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、 相关审批程序及相关意见
公司2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东会审议。
三、 风险提示
2025年中期利润分配方案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
2025年4月29日