深圳麦格米特电气股份有限公司2024年度监事会工作报告
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事、1名职工代表监事。公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：
一、公司监事会日常工作情况
2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
| 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 2024.1.19 | 第五届监事会第七次会议 | 议案1：关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对孙公司提供担保的议案 |
| 2024.4.29 | 第五届监事会第八次会议 | 议案1：关于2023年度监事会工作报告的议案 |
| 议案2：关于《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案 | ||
| 议案3：关于2023年度财务决算报告的议案 | ||
| 议案4：关于公司2023年度利润分配预案的议案 | ||
| 议案5：关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | ||
| 议案6：关于《2023年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案 | ||
| 议案7：关于公司续聘会计师事务所的议案 | ||
| 议案8：关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案 | ||
| 议案9：关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 | ||
| 议案10：关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案 | ||
| 议案11：关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案 | ||
| 议案12：关于开展外汇套期保值业务的议案 | ||
| 议案13：关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案 | ||
| 议案14：关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案 | ||
| 议案15：关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 | ||
| 议案16：关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案 | ||
| 议案17：关于提请召开2023年年度股东大会的议案 |
| 议案18：关于公司《2024年第一季度报告》的议案 | ||
| 2024.6.11 | 第五届监事会第九次会议 | 议案1：关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案 |
| 议案2：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案 | ||
| 2024.7.12 | 第五届监事会第十次会议 | 议案1：关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案 |
| 2024.8.29 | 第五届监事会第十一次会议 | 议案1：关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案 |
| 议案2：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | ||
| 议案3：关于公司增加2024年度日常性关联交易预计的议案 | ||
| 议案4：关于回购公司股份方案的议案 | ||
| 2024.10.30 | 第五届监事会第十二次会议 | 议案1：关于公司《2024年第三季度报告》的议案 |
| 2024.11.11 | 第五届监事会第十三次会议 | 议案1：关于提前赎回“麦米转2”的议案 |
| 2024.12.20 | 第五届监事会第十四次会议 | 议案1：关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的议案 |
| 议案2：关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的议案 |
二、监事会对公司下列事项发表的审核意见
1、公司规范运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。
2、公司财务及定期报告情况
2024年度，公司监事会秉持严谨负责的态度，对公司财务报告、财务制度、内控制度以及财务状况等方面，开展了全面且细致的检查工作，切实履行监督职责并达成了有效监督的目标。经审慎核查，监事会认为：公司当下的财务会计内控制度健全完善，财务运作严格遵循规范流程，财务状况稳健良好。在收入、费用以及利润的确认与计量环节，均严格恪守相关准则与规范，做到了真实且准确。财务报告能够如实、精准、客观地呈现公司的财务状况以及经营成果。
2024年度，公司计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2024年12 月 31 日合并财务状况以及 2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。2024年度，公司监事会对公司董事会编制的定期报告予以认真审议。经审议，监事会认为：董事会在编制和审核定期报告及其摘要时，严格遵循法律、行政法规以及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营与财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督检查，认为公司2024年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序，并在关联董事、关联股东回避的情况下表决通过。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、对外担保情况
报告期内，公司无违规的对外担保情况。公司的对外担保已按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定，履行了必要的审议程序，同时公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险。无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
6、对公司内部控制评价的意见
公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及全体股东的利益。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
三、公司监事会2025年度工作计划
2025年度，公司监事会将坚定不移地贯彻执行《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》等公司内部制度。监事会成员将积极加强自身专业知识学习，始终如一地秉持忠实履职的原则，全力强化监督管理职能。工作中，监事会会着重聚焦公司财务状况以及重大事项，进一步提升风险防范意识，助力公司法人治理结构迈向更为完善的新阶段，切切实实地维护好公司、员工以及全体股东的合法权益。
特此报告。
深圳麦格米特电气股份有限公司监 事 会
2025年4月28日