戎美股份：关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-019

日禾戎美股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，本公司决定于2025年5月19日下午14:30在本公司会议室召开本公司2024年年度股东会。现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15 - 15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）

委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月12日（星期一）

（七）出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票提案
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司监事2025年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》	√
10.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
12.01	《关于选举郭健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举温迪女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
12.03	《关于选举于清涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
13.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
13.01	《关于选举苏子豪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
13.02	《关于选举钱思雯女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
14.01	《关于选举钱晓兰女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√
14.02	《关于选举陆莉英女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东会会议上作述职报告。上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。其中，议案7.00、议案8.00涉及董事、监事薪酬，相关关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。议案13.00涉及选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。上述议案中第12-14项议案采用累积投票制，公司拟选举非独立董事3名、独立董事2名、股东代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记。

2、登记时间：2025年5月13日（星期二），9:00-11:30，13:30-17:00。

3、登记地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2901室（董事会办公室）

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在2025年5月13日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。

5、会议联系方式

联系人：于冬雪联系电话：[phone]电子传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系地址：江苏省常熟市闽江东路11号世贸商务广场A幢2901室（董事会办公室）

6、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

六、附件材料

附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：《参会登记表》附件3：《股东会授权委托书》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351088

2、投票简称：戎美投票

3、填写表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
···	···
合计	不超过该股东拥有的选举票数

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

日禾戎美股份有限公司2024年年度股东会

参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）

股东地址（法人股东填写）

股东地址（法人股东填写）

邮编：

出席会议人员姓名

出席会议人员姓名

身份证号码

委托人（法定代表人姓名）

委托人（法定代表人姓名）

身份证号码

持股数

持股数

股东账户号码

联系人

联系人

电话

传真

股东签字（法人股东盖章）

年 月 日

股东签字（法人股东盖章）

年 月 日

注：

1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本登记表填妥后，请于2025年5月13日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送或传真方式送达本公司，不接受电话登记。

附件三：

授权委托书

日禾戎美股份有限公司：

兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席2025年5月19日召开的日禾戎美股份有限公司2024年年度股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打√的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司监事2025年度薪酬的议案》	√

注：

1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

9.00	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》	√
10.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的议案》	√
12.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
12.01	《关于选举郭健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举温迪女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
12.03	《关于选举于清涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
13.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
13.01	《关于选举苏子豪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
13.02	《关于选举钱思雯女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
14.01	《关于选举钱晓兰女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√
14.02	《关于选举陆莉英女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日