A股代码：688235A股简称：百济神州公告编号：2025-017港股代码：06160港股简称：百济神州美股代码：ONC
百济神州有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月27日作出一致书面决议，审议通过全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《科创板2024年度经审计财务报表》表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度审计报告》。
（二）审议通过《科创板2024年年度报告》表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司2024年年度报告》及其摘要。
（三）审议通过《科创板募集资金相关事项》表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。董事会决议通过《百济神州有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（四）审议通过《利润分配》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司截至2024年12月31日无可供分配的利润，公司将不就截至2024年12月31日的财政年度进行任何形式的利润分配。
（五）审议通过《“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会决议通过《百济神州有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
（六）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会决议通过《百济神州有限公司关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。
（七）审议通过《科创板2024年度内部控制评价报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会决议通过《百济神州有限公司2024年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《负责任商业和可持续发展报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会决议通过《2024年百济神州负责任商业和可持续发展报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年百济神州负责任商业和可持续发展报告》。
（九）审议通过《A股市值管理制度》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会决议通过《百济神州有限公司A股市值管理制度》。
特此公告。
百济神州有限公司董事会
2025年4月29日