固德威技术股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
序号
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第一百〇五条董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。 | 第一百〇五条董事会由六名董事组成，其中独立董事三人。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会2025年
月
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