证券代码：688390证券简称：固德威公告编号：2025-008
固德威技术股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告
重要内容提示：
?是否需要提交股东大会审议：否?日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了上述议案。本次日常关联交易2025年预计金额合计为2,800万元，其中向关联方销售产品金额为2,000万元，向关联方采购产品金额为800万元。关联董事阮新波先生、关联监事王五雷先生回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联方 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至2025年3月31日与关联方累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售产品 | 上海昇德建筑科技有限公司（以下简称“上海昇德”） | 20,000,000.00 | 0.12 | 4,460,295.94 | 9,955,971.07 | 0.27 | 公司监事王五雷先生自2024年5月17日起任上海昇德执行董事一职，因此上海昇德成为公司关联方。本次预计关联交易金额较上年实际发生的销售金额差异较大系本年度预计销售光电建材等产品增长所致。 |
| 向关联方采购产品 | 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”） | 8,000,000.00 | 0.96 | 1,984,728.50 | 3,075,122.70 | 1.48 | 公司独立董事阮新波自2024年8月7日起任宏微科技董事一职，因此宏微科技成为公司关联方。本次预计关联交易金额较上年实际发生的采购金额差异较大系本年度预计采购IGBT等产品增长所致。 |
| 合计 | 28,000,000.00 | 1.08 | 6,445,024.44 | 13,031,093.77 | 1.75 | - | |
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联方 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售产品 | 上海昇德 | 50,000,000.00 | 9,955,971.07 | 公司监事王五雷先生自2024年5月17日起在上海昇德担任执行董事，因双方合作处于初期，光电建材等产品的销售仍处于爬坡阶段，故差异较大。 |
| 向关联方采购产品 | 宏微科技 | 0.00 | 3,075,122.70 | 公司董事阮新波先生自2024年8月7日起在宏微科技担任董事，宏微科技上年度不属于公司关联方，未进行预计，故差异较大；且2024年度公司与宏微科技发生的关联交易成交金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值0.1%。 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 13,031,093.77 | - | |
二、关联方的基本情况和关联关系
（一）上海昇德的基本情况公司名称：上海昇德建筑科技有限公司统一社会信用代码：91310114MA7BUU7BX6法定代表人：陈文婷公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本：2,000万元人民币成立日期：2021年10月15日注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号2201室J经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；太阳能发电技术服务；软件开发；光伏发电设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；光伏设备及元器件销售；智能控制系统集成；包装材料及制品销售；配电开关控制设备销售；充电桩销售；电池销售；机械设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一年财务状况：截至2024年12月31日，总资产为2,928,628.11元；净资产773,419.74元；2024年营业额15,322,516.38元；净利润368,836.25元。
（二）宏微科技的基本情况
公司名称：江苏宏微科技股份有限公司
统一社会信用代码：913204007919521038
法定代表人：赵善麒
公司类型：股份有限公司（上市）注册资本：21,288.366万元人民币成立日期：2006年08月18日注册地址：常州市新北区华山路18号经营范围：电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售；计算机软件的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年财务状况：截至2024年12月31日，总资产为2,601,502,300.71元；归属于上市公司股东的净资产1,075,637,627.91元；2024年营业额1,331,360,321.00元；归属于上市公司股东的净利润-14,467,323.54元。
（三）与上市公司的关联关系
公司监事王五雷先生自2024年5月17日起在上海昇德担任执行董事，故上海昇德为公司关联法人。
公司独立董事阮新波自2024年8月7日起在宏微科技担任董事，故宏微科技为公司关联法人。
（四）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2025年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司本次预计的2025年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方销售光电建材等产品、向关联方采购IGBT等产品。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，不会出现损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况公司本次预计2025年度日常性关联交易的事项经第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
（二）关联交易定价的公允性公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会2025年4月29日