证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-023号债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2025年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月16日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》公司计划2024年度利润分配预案为：以公司2025年3月31日590,304,736股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金红利59,030,473.60元（含税）。
若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利1元（含税）不变，相应调整现金红利总额。
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。其中关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红、王善平、危平、张早平、张南宁、张少球回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。
八、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计机构。具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于楚天飞云制药设备（长沙）有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
17.1 提名唐岳为公司非独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
17.2 提名曾凡云为公司非独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
17.3 提名阳文录为公司非独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
17.4 提名周飞跃为公司非独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
17.5 提名肖云红为公司非独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
17.6 提名刘桂林为公司非独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
17.7 提名邱永谋为公司非独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
17.8 提名汤佩徽为公司非独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十八、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
18.1 提名王善平为公司独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
18.2 提名危平为公司独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
18.3 提名张早平为公司独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
18.4 提名张南宁为公司独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
18.5 提名张少球为公司独立董事候选人
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十九、逐项审议通过了《关于聘请董事会顾问的议案》
19.1 聘请高川为公司董事会顾问
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
19.2 聘请李荻辉为公司董事会顾问
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
19.3 聘请罗利华为公司董事会顾问
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二一、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
21.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
21.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
21.3 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
21.4 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
21.5 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
21.6 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
21.7 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
21.8 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.9 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.11 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.12 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.13 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.14 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.15 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.16 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.17 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.18 审议通过《关于修订<突发事件处理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.19 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.20 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.21 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.22 审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.23 审议通过《关于修订<总裁及其他高级管理人员工作细则>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.24 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
21.25 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.26 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.27 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
21.28 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》公司定于2025年5月29日（星期四）召开2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2025年4月28日