证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2025-13
北方光电股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2025年4月17日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2025年4月27日下午2点以现场加通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2024年年度报告》
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2025年第一季度报告》
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2024年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2024年度总经理工作报告》
5、审议通过《2024年度独立董事述职报告》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于对独立董事2024年度保持独立性情况审核的议案》本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。
7、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。10、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《2024年度财务决算报告》该议案尚需提交公司股东大会审议。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《2024年度利润分配方案》内容详见同日披露的公司临2025-15号《关于2024年度利润分配方案的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《2024年度内部控制审计报告》该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告》该议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于确认公司独立董事2024年度报酬的议案》本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。
17、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
17.1关于公司董事、总经理陈良先生2024年度薪酬的议案本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事陈良回避表决。
17.2关于公司董事、党委书记、副总经理周立勇先生2024年度薪酬的议案本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事周立勇回避表决。
17.3关于公司高级管理人员及职工监事2024年度薪酬的议案本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就上述议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合公司《章程》及相关薪酬与考核管理制度等规定。
18、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
19.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。
19.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。内容详见于同日披露的公司临2025-16号《关于2025年日常关联交易预计的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的公司临2025-17号《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
21、审议通过《2025年度资本性支出计划》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
2025年，公司计划申请银行综合授信额度13.5亿元，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司9.5亿元，控股子公司湖北新华光信息材料有限公司4亿元（预计借款1.95亿元）。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《公司2025年度经营计划》
该议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
24、审议通过《2025年度财务预算报告》
根据目前产品订货及市场预测情况，公司2025年主营业务收入预算为25亿元。2025年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出47.5万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
25、审议通过《2025年度审计与风险管理工作要点》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
26、审议通过《公司2025年度制度建设工作计划》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
27、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
28、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。内容详见于同日披露的公司临2025-18号《关于续聘2025年度审计机构的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
29、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见于同日披露的临2025-19号《关于召开2024年年度股东大会的通知》。特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日