东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月27日
2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月21日以书面或电子通讯方式发出
5.会议主持人：周述辉先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过此议案，同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》、等相关规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披露公司2025年第一季度报告。东莞市汉维科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《东莞市汉维科技股份有限公司2025年第一季度报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项。
（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
| （二）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议记录》。 |
东莞市汉维科技股份有限公司
董事会2025年4月28日