华能国际电力股份有限公司关于变更公司住所并修订公司章程公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第十一次会议（“会议”）于2025年4月28日召开，会议审议并通过了《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司住所情况
根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟将住所由“北京市西城区复兴门内大街6号（华能大厦）”变更为“河北省雄安新区启动区华能总部”，最终以市场监督管理部门核准登记为准。
二、修订公司章程情况
根据上述公司住所变更情况，公司拟对公司章程中的相关条款进行如下修订：
序号
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第三条公司住所：中华人民共和国北京市西城区复兴门内大街6号（华能大厦）邮政编码：100031电话号码：63226999传真号码：63226888 | 第三条公司住所：中华人民共和国北京市西城区复兴门内大街6号（华能大厦）河北省雄安新区启动区华能总部邮政编码：100031071000电话号码：63226999传真号码：63226888 |
除上述修订外，章程其他条款不变。
上述修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2025年4月29日