证券代码：
603587证券简称：地素时尚公告编号：
2025-024
地素时尚股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月28日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2025年
月
日
点
分召开地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年
月
日至2025年5月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订公司部分制度的议案 | √ |
| 9.01 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 9.02 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 9.03 | 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 9.04 | 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 9.05 | 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 9.06 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 10.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（5）人 |
| 10.01 | 选举马瑞敏女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 10.02 | 选举马丽敏女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 10.03 | 选举马姝敏女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 10.04 | 选举江瀛先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 10.05 | 选举马艺芯女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 11.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 11.01 | 选举石维磊先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 11.02 | 选举范徵先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 11.03 | 选举李平女士为第五届董事会独立董事 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会、监事会审议情况，详情参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：8、9.01、9.02
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：马瑞敏、马丽敏、马姝敏、上海亿马企业管理合伙企业（有限合伙）、马艺芯
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603587 | 地素时尚 | 2025/5/21 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）现场登记时间：
2025年
月
日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30
（二）现场登记地点：上海市普陀区丹巴路
弄1-2号旭辉世纪广场
号楼地素时尚股份有限公司证券部
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证证明书或授权委托书、股票账户卡；
、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公
章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
（一）出席会议股东或代理人交通及食宿费用自理。
（二）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。
（三）联系方式地址：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼地素时尚股份有限公司证券部（邮编：200062）联系人：张黎俐联系电话：021-31085111021-31085300传真：021-31085352邮箱：info@dazzle-fashion.com特此公告。
地素时尚股份有限公司董事会
2025年
月
日附件
：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
地素时尚股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 7 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | |||
| 9.00 | 关于修订公司部分制度的议案 | |||
| 9.01 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 9.02 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 9.03 | 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 |
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 9.04 | 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 | |||
| 9.05 | 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 | |||
| 9.06 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 10.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 10.01 | 选举马瑞敏女士为第五届董事会非独立董事 | |
| 10.02 | 选举马丽敏女士为第五届董事会非独立董事 | |
| 10.03 | 选举马姝敏女士为第五届董事会非独立董事 | |
| 10.04 | 选举江瀛先生为第五届董事会非独立董事 | |
| 10.05 | 选举马艺芯女士为第五届董事会非独立董事 | |
| 11.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 | |
| 11.01 | 选举石维磊先生为第五届董事会独立董事 | |
| 11.02 | 选举范徵先生为第五届董事会独立董事 | |
| 11.03 | 选举李平女士为第五届董事会独立董事 |
听取《公司2024年度独立董事述职报告》委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司
股股票，该次股东大会应选董事
名，董事候选人有
名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事
名，董事候选人有
名；应选独立董事
名，独立董事候选人有
名；应选监事
名，监事候选人有
名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司
股股票，采用累积投票制，他（她）在议案
4.00“关于选举董事的议案”就有
票的表决权，在议案
5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |