一、 2024年度监事会会议召开情况
2024年度，公司共召开3次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 |
| 1 | 第二届监事会第二次会议 | 2024/5/17 | 1.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 2.《关于公司最近三年财务报表及审计报告（2021年-2023年）的议案》 3.《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 4.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 6.《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信、项目贷款额度及提供担保额度预计的议案》 8.《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 9.《关于公司及子公司进行委托理财的议案》 10.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 11.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 2 | 第二届监事会 | 2024/10/29 | 1．《关于公司2024年度<盈利预测审核报告>的议案》 |
| 第三次会议 | |||
| 3 | 第二届监事会第四次会议 | 2024/12/2 | 1．《关于调整公司2024年度盈利预测的议案》 |
二、 2024年度监事会履职情况
（一）规范运作情况
2024年度，公司监事严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极出席股东大会，列席董事会会议，对董事会的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，公司管理层认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）财务情况
2024年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2024年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）内部控制情况
2024年度，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行。2024年度，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。
（四）关联交易情况
公司2024年度发生的关联交易均按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行了必要的决策程序。公司于2024年6月召开2023年度股东大会，审议通
过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司2024年的关联交易情况进行了合理的预计以及审议。经核查，2024年度公司未实际发生关联交易的情形。
（五）对外担保及关联方占用资金情况
2024年度公司发生的各项担保均已按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情形。公司报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（六）委托理财、外汇套期保值情况
监事会对公司2024年度公司自有资金理财、开展外汇套期保值的情况进行了核查，认为：公司委托理财、外汇套期保值业务符合相关法规与规则的规定，公司已建立了《委托理财管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》，明确了审批流程与权限，强化风险管控，确保资金安全。公司以自有闲置资金理财不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东利益的行为。
三、 2025年度监事会工作重点
2025年度，监事会将继续严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，忠实履职，督促公司持续提高规范运作水平，切实维护公司和股东的合法权益。
深圳市首航新能源股份有限公司监事会
2025年4月29日