奥美医疗用品股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2024年年度工作情况汇报如下：
一、2024年年度总体经营情况
2024年，公司继续坚持“国内国外双轮驱动”的基本战略，在聚焦主业的基础上积极布局功能性敷料、院内感染防护产品与卫生护理产品。公司董事会坚持长期主义，部署多项先进产能，实施多项先进技改，布局多个新市场、新渠道，实现了传统产品市占率的提升，并推动了医用吸收垫、功能性敷料等新产品的市占率的提升。
2024年，公司实现营业总收入332,629.21万元，同比上升20.66%；归属于上市公司股东的净利润36,867.91万元，同比上升233.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,335.65万元，同比上升122.29%。2023年净利润下滑主要系受公共卫生政策变动影响，基于谨慎性原则，公司对相关存货计提了存货跌价准备，对2023年度净利润造成了较大影响。2024年度，公司主动作为，积极布局国内市场、深耕新兴国家市场，达成了营业收入与归母净利润的大幅度提升，市场份额显著扩大。
（1）巩固海外市场竞争优势
2024年，公司实现境外营业收入275,650.05万元，同比上升23.43%，占营业收入比重为82.87% 。
2024年度，受市场需求复苏及供应链优化等因素影响，客户补库存意愿强烈；通过持续提升产品竞争力与服务水平，公司在海外成熟市场的市场份额稳步扩大；同时积极布局新兴市场，不断挖掘潜在客户需求，新客户开发工作取得阶段性突破，这些均为外销增长注入强劲动力。
自2008年以来，公司已连续17年保持中国医用敷料出口行业第一的位置。
（2）提升国内市场影响力
2024年，公司实现境内收入56,979.16万元，同比上升8.86%，占营业收入比重为
17.13%。报告期内，公司落实董事会战略部署，积极开拓国内市场。通过布局电商渠道、OTC市场、医院专业市场等，积极提高国内市场份额，品牌影响力持续提升。
公司产品广受专业市场好评。公司产品进入450余家医院，主要为头部大三甲医院，包括中日友好医院、北京大学第一附属医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、武汉大学中南医院、中南大学湘雅医院、中南大学湘雅二医院、四川省人民医院、复旦大学附属华山医院、南京鼓楼医院、香港大学深圳医院、广州中医药大学第一附属医院等。零售市场方面，公司产品在OTC渠道广受消费者欢迎，产品进入国大药房、云南白药、大参林、一心堂、漱玉平民、高济、老百姓、益丰、怡康医药、全亿、海王星辰等国内知名连锁药房，并与多个知名连锁药房推出双品牌联名产品。截至目前，公司产品覆盖近15万家连锁药房，较上年增长15.38%。
未来公司将持续聚焦家庭护理用品领域，以医疗属性为产品赋能，持续为消费者提供更安全，更舒适，更具体验感的高性价比卫生护理产品。
专业市场方面，公司为医院提供手术室、换药室、消毒供应室、院内感染防护等场景解决方案。相关产品在院线专业市场获得了一致好评，获得了一线医务人员的高度认可，“舒适”和“可靠”成为了奥美医疗产品的代名词。
（3）技术融合、重磅新品落地，构建Know-How竞争优势
公司系全球领先的医用敷料产品与感染防护用品制造商，是全球范围内唯一一家实现医用纱布、无纺布敷料全产业链制造的厂商。经过二十余年的发展，公司已经实现从“制造”到“质造”再到“智造”的跨越，公司已将维持Know-How竞争优势的落脚点提升至技术融合层面。
奥美医疗功能性敷料产品全新上市，为患者提供高品质的伤口护理产品。医用伤口护理系列产品共推出软聚硅酮泡沫敷料、水胶体敷料、透明敷料、硅凝胶疤痕贴等多款产品，主要致力于急、慢性伤口护理、日常创口护理等场景，创造伤口湿性愈合环境，加速伤口愈合，助力健康呵护，帮助患者尽快回归正常生活。该产品产线为公司自主设计，在行业内具有领先水平。
（4）研发加码，取得多项高质量成果
奥美医疗始终积极响应国家创新驱动发展战略，将研发创新视为企业发展的核心驱动力。公司把研发融入企业发展的血液，将创新深度融入战略规划，不断强化企业创新主体地位，全力加快关键核心技术的突破步伐，大力推动科技创新成果产业化。截至2024年底，公司获授权发明专利50项、实用新型专利279项、软件著作权21项、外观设计专利77项，总数较上年同期增加6.52%。
二、股东大会各项决议执行情况
公司共召开1次股东大会，审议通过12项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项。
三、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会召开5次会议，共审议并通过20项议案，其中以现场结合通讯方式召开4次、以通讯会议方式召开1次，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：
| 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 |
| 1 | 2024年03月25日 | 第三届董事会第七次会议 | 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 2 | 2024年04月26日 | 第三届董事会第八次会议 | 1.审议通过《关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 2.审议通过《关于审议公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》 3.审议通过《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》 4.审议通过《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》 5.审议通过《关于审议公司2024年商品期货交易方案的议案》 6.审议通过《关于审议公司2024年外汇衍生品交易方案的议案》 7.审议通过《关于审议公司2024年度使用自有资金进行理财的议案》 8.审议通过《关于2024年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》 9.审议通过《关于2024年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》 10.审议通过《关于审议2024年度预计日常关联交易的议案》 11.审议通过《关于审议境外子公司变更记账本位币的议案》 12.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 13.审议通过《关于审议公司2024年一季度报告的议案》 14.审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》 15.审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬考核及制订2024年度薪酬方案的议案》 |
| 3 | 2024年08月29日 | 第三届董事会第九次会议 | 审议通过《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》 |
| 4 | 2024年09月30日 | 第三届董事会第十次会议 | 审议通过《关于审议签署<资产收购协议书>的议案》 |
| 5 | 2024年10月28日 | 第三届董事会第十一次会议 | 1.审议通过《关于审议公司2024年三季度报告的议案》 2.审议通过《关于设立印度尼西亚子公司的议案》 |
（一）董事履职情况
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。在董事会会议上，董事深入研究公司的经营现状，为公司的发展提出了战略性、前瞻性的意见和建议，切实增强了董事会决策的科学性。
报告期内，公司董事出席会议情况如下表所示。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事积极开展现场工作，本年度每位独立董事现场工作时长均不少于15日。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化管理，切实维护了公司及全体股东的利益。具体详见2024年年度独立董事述职报告。
| 董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 崔金海 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 程宏 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 贾慧庆 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 崔东宁 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 蔡曼莉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 谭光军 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 蔡天智 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
（四）信息披露情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
三、董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
各委员严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，规范公司决策程序。2024年度，公司召开了4次董事会审计委员会会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议。各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2025年4月29日