广西能源股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议的通知于2025年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2025年第一季度报告》：
公司2025年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2025年4月29日的《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2025年度内部审计工作计划》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2025年4月28日