英科医疗科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
1、公司拟对于2023年7月13日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2023年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对2023年回购的全部股份，共计4,504,300股予以注销。
截至本公告披露日，上述注销手续尚未办理完毕。
2、公司发行的可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。
综上，公司注册资本将在本次变更回购股份用途及注销完成后，
由人民币64,617.4737万元变更为人民币64,170.0369万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》相关条款作如下修订：
| 原章程内容 | 修订后章程内容 |
| 第六条 公司注册资本为人民币64,617.4737万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币64,170.0369万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为64,617.4737万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为64,170.0369万股，均为普通股。 |
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次《公司章程》修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会2025 年 4 月 29 日