山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月27日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月24日以书面方式发出
5.会议主持人：庞瑞英
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
第一季度的经营情况，公司编制了《2025年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-041）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决相关情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
1.议案内容：
为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司制定了《市值管理制度》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决相关情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》
山东国子软件股份有限公司
董事会2025年4月28日