证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-016
陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2025年4月25日通过通讯方式送达各位监事，本次会议于2025年4月28日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经出席监事审议，一致认为公司《2025年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
《第三届监事会第十三次会议决议》。特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司监事会
2025年4月29日