歌力思：2024年度董事会工作报告

深圳歌力思服饰股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年度，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极有效地行使各项职权，严格贯彻落实股东大会的各项决议，科学决策，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作及可持续发展。

2024年面对复杂的宏观环境，公司旗下多品牌矩阵多点发力，在国内总体保持了良好的增长态势，带动公司实现主营收入30.36亿元，同比增长4.14%。公司在国内市场为长期发展加大投入的策略实现了良好的收效，主要品牌ELLASSAY品牌、self-portrait品牌、Laurèl品牌以及IRO品牌在国内市场均保持正增长，其中国际品牌self-portrait、Laurèl以及IRO在国内市场表现突出，推动国内业务营收同比增长10%。

但2024年欧美市场仍受通货膨胀、宏观局势等因素影响，旗下IRO品牌在海外经营业绩持续受到较大冲击。公司已聘请专业中介机构策划相关业务降本增效方案，将对海外业务加快加大调改措施，并优化商业模型。同时，考虑近年全球潮流服饰市场竞争激烈且需求不景气及外部消费环境的影响，出于为公司整体战略考虑，进一步优化公司经营质量和资产结构，于2024年12月转让了子公司东明国际持有的唐利国际（EdHardy品牌）50%股权，2025年EdHardy品牌将不再纳入公司合并报表。

报告期内公司获得“服装服饰知名商标品牌”、“中国服装行业百强企业”、中国基金报“最具有潜力上市公司“、证券之星“卓越品牌奖”、思维财经“金桥奖?年度行稳致远消费公司“、中国纺织工业联合会和中国服装协会颁发”年度可持续时尚践行者·年度环境友好践行者“等荣誉。

一、2024年度宏观和行业总体情况

（一）2024年消费分级深化，消费政策推动稳步复苏

2024年外部环境复杂多变，内部结构性矛盾与周期性压力相互交织。根据国家统计局数据，2024年，社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%，增速有所放缓。服饰行业受消费信心恢复放缓等因素影响，限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%。虽然面临消费信心波动、内需增速放缓等挑战，但消费细分的特征更加明显，消费者对于高品质、高性价比的服装的诉求不断提升。同时，政府通过一系列促销费政策，持续激发市场活力，提升居民消费信心，推动消费市场稳步复苏。

（二）高端品牌整合加速，渠道资源更强的公司市场份额有望进一步提升

2024年服装内销市场增速放缓，行业逐步进入存量竞争格局。参考日本服装市场发展历史，在需求偏弱的大环境下，服装行业品牌加速整合，市场份额将会进一步向头部企业集中。而多品牌集团通过持续整合，在有效提升市场份额的同时，能够节省运营成本以及提高供应链效率，并在线下渠道与消费者整合上产生协同效应，进一步强化抗风险能力。有更强渠道话语权的公司有望获得更多市场份额，拥有强多品牌矩阵的品牌集团的市场份额有望进一步提升。

（三）年轻化消费趋势不可阻挡，情绪价值消费、个性化消费逐渐成为主流

时尚品牌需要提高在多个年龄群体中的吸引力，目前X世代和Y世代正处于收入巅峰期，而Z世代是高端消费的潜力军，并且由于强烈的自我表达属性和处于社会潮流的前端，会引领其他年龄圈层的价值取向。同时，伴随着经济周期的轮转，消费者的需求从功能性向情绪价值转变。年轻一代消费者的社交需求与悦己需求均在提升，并且希望通过会员活动、个性化终端体验等增加获得感和情绪价值满足感。多品牌矩阵的触达效率较单品牌显著提升，有助于涵盖各细分消费群体，在线上与线下均形成协同效应，占据消费者心智与更大的市场空间。

（四）新场景、新技术的发展，不断提升行业效率

随着小红书、抖音、视频号等新兴内容社区的快速发展，电商的参与度明显加深，时尚品牌不仅需要布局内容社区，加强品牌内容制作与价值传递的能力，更需要构建全渠道的服务体验，提高客户留存率的同时通过正价化等手段提高业务盈利能力。同时，AI技术的快速发展，进一步降低了行业产品设计的门槛、提升了企业管理的效率。品牌需要不断加强组织变革、流程改革、数字化转型，实现更加精细化的运营，在行业变革中实现长远发展。

二、2024年度公司主要经营情况

（一）多品牌矩阵在国内市场持续实现良好突破2024年公司旗下多品牌矩阵多点发力，在国内市场持续突破，线上线下协同推动公司主营业务收入连续创新高，实现营业收入30.36亿元，较2023年同期增长了4.14%。公司主要品牌Ellassay品牌、self-portrait品牌、Laurèl品牌以及IRO品牌在国内市场均保持正增长，其中成长期品牌在国内更是取得优异成绩。self-portrait品牌收入突破5亿元，继续快速增长21%；Laurèl品牌实现收入4.15亿元，同比快速增长19%；IRO中国区规模也持续攀升，增幅达到了17%，在中国区实现了良性的发展。主品牌ELLASSAY在国内高端女装行业中表现突出，报告期内实现收入11.62亿元，同比增长8.4%。

（二）线上实现全面突破，线下优质门店高效扩张公司采取多品牌多平台全面覆盖的线上发展战略，2024年延续了良好的增长，线上销售收入同比增长达到32%。公司已经连续三年实现了线上规模的快速发展，线上销售占比进一步提升至17.4%。其中ELLASSAY品牌在天猫继续快速增长，并在抖音平台持续快速突破，带动线上收入同比增长55%；Laurèl品牌在天猫与唯品会均实现高速增长，同时小红书、视频号等新渠道取得突破，整体线上收入增幅超50%；IRO品牌在天猫平台稳步发展的同时积极探索抖音与小红书直播，推动中国区线上收入同比快速增长近40%；self-portrait品牌在天猫保持着国际品牌第一梯队的表现，同时抖音平台实现明显突破，线上收入同比增长45%。

报告期内，公司稳健拓展优质店铺，在澳门、深圳、广州、苏州、南京、西安、太原、南宁、杭州、无锡等地持续布局，尤其是旗下国际品牌仍处于良好的的拓展期，报告期内净增加27家门店，市场规模获得了更大的突破。受海外宏观环境不确定性影响，公司在海外持续推进门店优化，海外市场门店净闭店9家，2025年伴随进一步的优化到位，海外业务将逐步实现恢复改善。

（三）通过完善与强化多维流量矩阵，确立和持续推广品牌态度

2024年公司持续完善与强化由代言人矩阵、官方账号、明星艺人达人博主、虚拟数字人、VIP、VIC以及KOS终端导购构成的流量矩阵，通过公域与私域全面放大品牌声量，为电商平台和终端门店有效引流。确立品牌的拳头产品与品牌DNA,并通过主题营销活动在线上与终端持续强化消费者的心智。

(四)持续深入数字化转型，积极拥抱AI技术

公司的数字化转型策略致力于从业务角度出发，以消费者为中心，数据驱动全产业链，全方位优化企业运营，实现全渠道的扩张与效率提升。报告期内，公司继续完善供应链数字化系统，实现了从原材料采购、生产加工、物流配送到库存管理的全链条数字化管理，提高运营效率，降低库存成本，并对核心供应商实现数据联网共享，将市场需求与生产同频。

同时公司积极建设大数据平台，通过线上线下多种渠道采集、处理和整合包括店销售数据、顾客反馈数据等数据，形成完整的数据仓库。目前歌力思的数据分析平台，建立了5个中心32套分析体系。总部五大品牌全渠道销售场景人、货、场的触点已经基本打通。公司目前已经实现通过数据回流分析生成会员画像，并借由自动化引擎在微信等社交平台实现全域内容管理与触达，未来将持续推动多品牌数字化全渠道营销闭环。公司中后台将陆续打通与整合分散的业务系统，建立共享服务应用，最终实现公司全渠道整合与数据沉淀，支持实时交互与数据反馈。

公司持续推进各类数字时尚科技领域的实践，包括采用AI模型辅助生成大片、视频以及进行设计开发等，充分探索时尚产业创新的可能性。目前公司成立了AI领导小组，自上而下地加速AI在集团内部的推广应用，并在内部成立了AI运营委员会、设立“最佳AI应用奖”，推动AI技术在公司各领域进行有效探索和广泛应用。在各类AI工具的赋能下，公司旗下国际化多品牌矩阵有助于以更低成本、更快速度充分探索创意内容的实践。同时，公司积极关注AI在设计研发、智能营销、供应链管理方面的降本增效实践，积极引入外部资源进行培训、交流等，努力成为时尚产业创新的引领者。

(五)增效年持续提高组织效能

在增效年，公司持续优化供应链管理，升级了数字化管理系统，提高生产效率。持续优化集团数据化平台，更准确及时分析公司数据。并推动了业财一体化建设，提升财务管理效率。全面导入高效会议管理体系，标准化会议流程，提升会议效率。举办AI设计大赛，推动AI技术的应用及落地，大幅提升工作效率。2024年全年累计提报点子超600个，金点子55个，并逐一落实。

(六)全面推动可持续时尚理念

减少碳排放方面，公司持续推行节能减排，降低生产运营对环境的影响，为了正确了解公司的碳排放，公司2024年完成了范围1、范围2的碳减排测算并持续导入减碳措施。并持续引入低影响面料供应商，推动供应链向低碳节能转型。倡导可持续经济方面，公司持续

提升可持续产品占比；推动库存面料与陈列道具再利用以及包装材料可持续等，目前95%的顾客包装已采用环保材料。并持续倡导可持续理念，联合北京服装学院推出全国首个覆盖服装全生命周期可持续研究生课程——《服装可持续前沿》。保护生物多样性方面，2024年集团与全球濒危森林保护组织Canopy合作，并对集团包装和MMCF面料供应商进行评估，致力于加速可持续转型，保护全球濒危森林。

2024年，公司持续践行#ShapeaGreenerWorld的可持续愿景，首创面向终端员工的线上可持续视频课程，ELLASSAY歌力思在天猫旗舰店新增可持续行动展示，线下门店推出“旧衣新生“等环保活动并开设可持续概念快闪店。坚持可持续时尚实践，公司再次获得2024年度可持续时尚践行者荣誉，并获得Sedex供应链大奖-优秀案例奖之社会贡献奖提名。

三、2024年度公司董事会日常工作情况

2024年度，公司各项治理工作有条不紊地开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

（一）董事会召开及执行情况

2024年度，公司共召开了6次董事会会议，均以现场结合通讯方式召开，全体董事均亲自出席了所有会议。前述董事会会议共审议了32项议案，所审议事项均获董事会全票同意通过，全体董事均未就有关事项提出异议，会议的召开与表决程序均依法合规，相关董事会决议均有效执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议和执行事项
1	第五届董事会第一次临时会议	2024年1月9日	（1）关于选举公司第五届董事会董事长的议案；（2）关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案；（3）关于聘任公司总经理的议案；（4）关于聘任公司其他高级管理人员的议案。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《第五届董事会第一次临时会议决议公告》。
2	第五届董事会第二次临时会议	2024年4月15日	（1）《关于聘任副总经理的议案》。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《第五届董事会第二次临时会议决议公告》。
3	第五届董事	2024年4	（1）《2023年度董事会工作报告》；

	会第三次临时会议	月28日	（2）《2023年度总经理工作报告》；（3）《2023年度财务决算报告》；（4）《<2023年年度报告>及其摘要》；（5）《2024年第一季度报告》；（6）《2023年度利润分配方案》；（7）《2023年度内部控制评价报告》；（8）《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；（9）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（10）《关于公司董事2023年度薪酬的议案》；（11）《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》；（12）《关于会计政策变更的议案》；（13）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；（14）《关于修订公司部分管理制度的议案》；（15）《关于变更注册地址、公司章程修订暨办理工商变更登记的议案》；（16）《关于注销部分股票期权的议案》；（17）《关于计提资产减值的议案》；（18）《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《第五届董事会第三次临时会议决议公告》。
4	第五届董事会第四次临时会议	2024年8月29日	（1）《<2024年半年度报告>及其摘要》；（2）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；（3）《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《第五届董事会第四次临时会议决议公告》。
5	第五届董事会第五次临时会议	2024年10月29日	（1）《2024年第三季度报告》；（2）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；（3）《关于续聘2024年度审计机构的议案》；（4）《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《第五届董事会第五次临时会议公告》。
6	第五届董事会第六次临时会议	2024年12月12日	（1）《关于全资子公司转让唐利国际部分股权的议案》；（2）《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》；具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《第五届董事会第六次临时会议决议公告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况2024年度，公司共召开了4次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等要求，严格贯彻落实股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号

会议届次

召开日期

审议和执行事项

1	2024年第一次临时股东大会	2024年1月8日	1、关于续聘2023年度审计机构的议案；2、关于修订<独立董事工作制度>的议案；3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。
2	2023年年度股东大会	2024年5月20日	1、2023年度董事会工作报告；2、2023年度监事会工作报告；3、2023年度财务决算报告；4、《2023年年度报告》及其摘要；5、2023年度利润分配方案；6、关于公司董事2023年度薪酬的议案；7、关于公司监事2023年度薪酬的议案；8、关于变更注册地址、公司章程修订暨办理工商变更登记的议案。具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年年度股东大会决议公告》。
3	2024年第二次临时股东大会决议	2024年11月20日	1、关于续聘2024年度审计机构的议案。具体内容详见公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》。
4	2024年第三次临时股东大会决议	2024年12月30日	关于全资子公司转让唐利国际部分股权的议案。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

（三）董事会下设的各专门委员会履职情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各机构之间权责分明、各司其职、协调运作，为公司重大决策的有效执行及日常经营的规范运转提供了有力保障。2024年度，公司共召开了1次战略委员会会议、6次审计委

员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，各委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》规定的职权范围认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况2024年度，公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，按时参加或组织召开公司股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，审慎发表意见并作出决策。报告期内，公司独立董事不存在缺席董事会的情形，对历次董事会会议审议的议案及公司其它事项均未提出异议，充分发挥了独立董事的独立作用。此外，独立董事积极通过实地考察、电话、微信等多种方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉和掌握公司运营动态，切实维护了公司及广大股东的合法权益。

（五）信息披露工作情况公司高度重视信息披露工作，严格按照相关法律、法规等规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，全力保护投资者合法权益。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期严格履行保密义务，不存在内幕交易等违法行为。2024年，公司按照相关规定及时准确的在指定网站、媒体披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。此外，报告期内，公司主动撰写和披露了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，更加全面、深入地向投资者传递公司的发展战略、经营状况、治理工作、社会责任等，有效地提升公司信息披露的质量。

（六）投资者关系管理工作情况公司建立多元畅通、覆盖所有合规与投资者沟通的渠道，确保股东与潜在投资者均有平等的机会获得公司信息。公司设立了投资者电话、传真和电子邮箱，在公司网站设立投资者关系专区并部署相关链接。同时关注新媒体途径，不断扩充完善与投资者交流的渠道，提高与投资者互动的频率，充分挖掘公司业务亮点，有效向投资者传递公司价值。针对全体股东，2024年公司共举办4次股东大会，3次业绩说明会，1次深圳辖区上市公司投资者集体接待

日活动，对公司业绩进行全面、详实的解读。针对机构股东，公司建立包括日常互动、调研、电话会议、上门路演、策略交流会等多体系的沟通机制，在合规的基础上向资本市场正确传递公司业绩亮点与战略价值。针对中小股东，公司建立包括E互动、邮件、电话、官网以及业绩说明会交流会等多元完整的沟通渠道，并通过耐心接听投资者电话、回复邮件等提高在各类投资者交流渠道的交流频繁性。

（七）内部控制情况报告期内，公司组织实施了对公司的年度内部控制评价工作，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）实施了年度内部控制审计工作。经自评及审计，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外，公司持续加强公司治理，不断完善治理机制和内部控制制度。2024年度，根据最新法律、法规并结合公司实际情况，公司制定或修订了《信息披露管理制度》《内部审计管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《控股子公司管理制度》等内部控制制度，优化了内部控制流程体系，确保公司投资者关系管理活动、财务决策等事项的规范化、科学化，进一步提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东的利益。

四、下一年度公司发展战略

（一）通过建立完善的引流矩阵强化品牌的核心单品与价值主张明确核心产品，强化品牌识别性，通过代言人、品牌大使、明星好友、KOL、KOC以及KOS终端导购等组成的引流矩阵持续向消费者传递品牌心智。通过系列的主题营销事件与终端活动持续推广品牌的价值主张。

（二）持续进行渠道升级，打造生活方式与美学空间公司持续贯彻渠道优化策略，重点布局主要城市新兴综合商业体，聚焦旗舰店战略，在重点区域经营有影响力的旗舰店，在此基础上将店铺扩展至更优质的商圈。公司在保持高质量拓展的基础上，注重门店与渠道的升级，提升店铺的氛围感，传递品牌的美学理念，打造生活方式的空间。

（三）终端营业管理精细化，全面提升VIP的服务体验通过建立标准化SOP向终端输出营业管理的标准，实现终端人才、管理能力与消费者体验的全面提升；通过精细化运营、数据化辅助决策以及AI技术的应用，持续优化店铺运

营效率。

（四）落实多品牌多平台线上发展战略，推动线上销售规模持续发展通过全面实现天猫、抖音平台正价化的基础上，积极发展唯品会、视频号、小红书等电商平台，通过内容投放引流获客，匹配高端品牌锚定目标人群、培养用户心智，并且与消费者自然顺畅地沟通，最终引导消费者决策实现销售。构建全渠道服务体验的同时，通过消费者管理工具实现客户留存率和业务盈利能力的双重提高。

（五）大力推动企业降本增效2025年是公司的“降本年”，用低成本实现企业目标，是企业竞争力的体现，也是在不确定环境下，企业的生存能力。公司将积极推进流程优化、精兵简政、效率提升、供应链管控、严格预算管理、加大AI技术应用等，全面提升精细化运营能力，严格执行费用预算，提高各项资源的利用效率，保持稳健健康的发展。考虑欧美地区受宏观环境与通货膨胀影响，公司已调整经营策略，将加速优化低效门店，进一步提高公司的抗风险能力。

（六）积极拥抱AI技术，进行效率革命2025年是AI技术高速发展的一年，公司高度重视AI为企业经营管理效率提升的作用。成立了AI领导小组，自上而下地加速AI在集团内部的推广应用，并设立“最佳AI应用奖”，鼓励集团上下积极拥抱AI技术。通过利用Midjourney、Runway、ComfyUI等专业AI应用以及与第七在线等外部AI技术供应商合作，持续提升设计研发、智能营销、供应链管理等方面的效率，为企业赋能，提高企业效益。

五、下一年度董事会工作计划2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，规范运作、科学决策，根据发展战略及市场情况优化资源配置，全力推动各项经营指标实现，实现公司有质量的可持续增长及公司和全体股东利益最大化。针对证监会、交易所等监管机构颁布或修订的各项法规文件，公司董事会将继续深入研究，认真、自觉履行信息披露义务，严控信息披露风险，切实提升公司信息披露质量。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和公司内部控制管理制度的规定，扎实做好董事会日常工作，加强董事履职培训，切实提升公司治理有效性和决策科学性。

特此报告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2025年4月29日