四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?全体董事均出席本次董事会会议。
?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
?本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年4月24日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会
审议并获全票同意。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司2025年第一季度报告》。
（二）审议通过了《关于投资建设龙凤
千伏输变电工程的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。
为了满足供区内电力负荷增长需求，进一步完善公司电网结构，董事会同意公司以自有资金投资建设龙凤
千伏输变电工程（项目名称：遂宁船山龙凤
千伏输变电工程）。项目投资概算8,637.00万元，建设期为
个月。本项目2025年投资额度包含在2025年度投资方案总额内（2025年度投资方案已经2025年
月
日第十二届董事会第二十一次会议审议批准）。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于投资建设龙凤
千伏输变电工程的公告》（公告编号：
2025-012）。
（三）审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
董事会同意公司结合经营发展实际，对公司《合同管理办法》部分条款进行修订。
（四）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
董事会定于2025年
月
日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年
月
日。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：
2025-013）。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2025年
月
日